Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление объект незавершенного строительства «Строительство речного терминала на территории существующего комплекса зданий и сооружений в Каменском Днепропетровской области». Об этом говорится в материалах производства по ч.1 ст.275, ч.2 ст.364 УК.
О передаче актива в АРМА ходатайствовала прокуратура Днепропетровской в рамках производства о нанесения вреда национальным интересам на зерновом рынке региона со стороны сотрудников элеваторных комплексов. Последние при содействии представителей правоохранительных и контролирующих органов, скупают неучтенные объемы зерновых и масличных культур за наличные средства с последующей их реализацией через трейдеров за границу и одновременным выводом значительных средств из государственного сектора экономики.
Участники схемы, кроме предоставления услуг по хранению зерновых, неофициально покупают сельхозпродукцию за наличные у фермеров и хозяйств, которые не являются плательщиками НДС, что позволяет, помимо прочего, обеспечить формирование неучтенных доходов. При этом, указанные операции не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете фактических продавцов и покупателей сельскохозяйственной продукции. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что приобретенное в фиктивных СПД.
В дальнейшем, сельскохозяйственная продукция транспортировалась по документам буферных структур к зернотрейдерам или непосредственно к складам в портах Одессы, Николаева и Херсона, где сохраняется для последующего вывоза и продажи за пределы Украины.
В рамках этого производства обнаружили схему деятельности со стороны сотрудников ООО «КИ.МОД». Основательницей компании, согласно реестра, является Вита Скринская. По данным следствия, сотрудники предприятия для проведения противоправной деятельности используют не введенное в эксплуатацию здание элеватора и речного терминала. Согласно имеющимся данным, указанный элеватор построен с нарушением действующего законодательства в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, поскольку он расположен в непосредственной близости к месту переработки отходов металлургического производства, что может привести к отравлению зерновой продукции, чем в результате создаются угроза жизни и здоровью граждан.
В то же время установлено, что ООО «КИ.МОД», с целью прикрытия противоправной деятельности, не внесло указанный элеватор в основной реестр зерновых складов, ведение которого осуществляет ООО «Госреестры Украины» и, соответственно, не получало бланки складских документов на зерно и продукты его переработки, принятые на хранение. Это позволяет осуществлять неконтролируемый оборот сельскохозяйственной продукции, закупку зерна за наличные и приводит к безосновательного завышения валовых расходов, неправомерного формирования налогового кредита по НДС, что, в свою очередь, влечет наступление ущерба экономическим интересам государства.
Кроме того, во время досудебного расследования установлено, что в период с 18 по 31 июля 2019 года чиновники управления государственного архитектурно-строительного контроля Каменского горсовета провели внеплановую проверку строительства речного терминала, по результатам которой 31 июля 2019 составлен, протокол о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности и предписание об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных стандартов, норм и правил. В августе 2019 года управления ГАСИ оштрафовали ООО «КИ.МОД» за правонарушения в сфере градостроительной деятельности на 72,2 тыс. гривен.
Постановлением следователя от 12 февраля 2020 года объект незавершенного строительства «Строительство речного терминала» признан вещественным доказательством в уголовном производстве и арестован.