В СБУ с 2016 года пытаются разобраться, куда пропали 29 млн гривен, незаконно выведенные со счетов ГП «Луганскуголь» в 2015 году. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 УК.
В преступлениях подозревают министра топлива, энергетики и угольной промышленности «ЛНР» Павла Мальгина, и.о. генерального директора ГП «Луганскуголь» (судя по всему, речь идет о Николае Топтуне — Ред.), а также технического директора расположенного на территории «ЛНР» ГП «Антрацит» и главного бухгалтера ГП «Луганскуголь». По данным следствия, 29 млн гривен со счетов ГП «Луганскуголь» были незаконно выедены на счета запорожского ООО «МКД Трейд» и зарегистрированного в городе Константиновка Донецкой области ЧП «Содействие».
Так, заключив с ПАО «Центрэнерго» контракт на поставку угля, на ГП «Луганскуголь» обязались поставить туда уголь антрацитовой группы почти на 1,6 млрд гривен. Нужного угольного концентрата, как оказалось, на складах ГП «Луганскуголь» не было — в сговоре с министром «ЛНР» и техническим директором ГП «Антрацит» его доставили с территории «ЛНР», обеспечив доставку за линию разграничения. Впоследствии этот уголь ушел на ПАО «Центрэнерго».
После того, как на ПАО «Центрэнерго» перевели деньги за поставленный уголь, главный бухгалтер ГП «Луганскуголь» перевел средства со счета предприятия на счета ООО «МКД Трейд» и ЧП «Содействие». На данный момент доказаны переводы в четыре миллиона гривен для ЧП «Содействие» и 12 млн гривен для ООО «МКД Трейд». В дальнейшем после серии банковских переводов деньги перевели в наличность, и, по данным следствия, часть из них ушла в «ЛНР».
Пори помощи специалиста ГФС путь денег пытаются отследить. На данный момент следствию известно, что ПАО «Центрэнерго» перевело ГП «Луганскуголь» более 31,6 млн гривен, после чего 26,3 млн гривен из этой суммы перевели на другие счета ГП «Луганскуголь»: 25 млн ушли в банк «Софийский», 1,3 млн — в «Платинум банк». Следствию удалось выяснить, что впоследствии со счета в банке «Софийский» 16 млн гривен ушли ООО «МКД Трейд» и ЧП «Содействие».
А вот дальше след денег начинает теряться. Известно, что со счетов ЧП «Содействие» чуть менее трем миллионов гривен перевели киевской фармацевтической фирме ООО «Ред-Бул», а еще миллион — запорожской посреднической фирме ООО «Мега 2014». Обе фирмы, что интересно, были зарегистрированы незадолго до этих событий. После перевода буквально за два дня со счетов ООО «Ред-Бул» на счета 17 фирм перевели пять миллионов гривен суммами от 148 до 441 тыс. гривен.
Отследить дальнейшее движение средств правоохранителям пока не удалось, 2 декабря Северодонецкий горсуд Луганской области предоставил следствию доступ к банковским документам части фигурирующих в списке получателей денег от ООО «Ред-Бул» предприятий. Следствие пытается выяснить, что произошло с 294 тыс. гривен переведенными киевской фирме ООО «Метаэколайф», 294 тыс. гривен, которые получило киевское ООО «Дуал Коре» и 148,2 тыс. гривен для киевского ООО «Маэстро Фан». Стоит при этом отметить, что все указанные предприятия, как и большинство других, фирм-«прокладок», задействованных в схеме, были созданы ближе к концу 2014 года.
а если б следствие осветило ещё вопрос о качестве поставленного антрацитового угля (донецкий антрацит по химсоставу и физическим качествам на сегодня мало чем отличается от обычной земли) — то появились бы ну о-о-очень интересные факты, касающиеся непосредственно работников Центрэнерго
Это правда