В СБУ расследуют масштабную схему незаконной добычи и поставок в Украину угля с оккупированных территорий Донбасса. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК.
Уголовное производство №22019000000000121 начато 2 мая 2019 года. Следствие подозревает, что владельцы и администрация ряда украинских предприятий сговорились с представителями расположенных на захваченной территории Донецкой области предприятий и властями непризнанной «ДНР» и при помощи иностранных фирм-прокладок поставляют оттуда уголь на территорию Украины.
Речь идет о со-основателе ООО «Мегапром» и ООО «Шахтоуправление «Донбасс», который также контролирует ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», ООО «Энергетически-обогатительный комплекс «Донбассуглепереработка» и ООО «Шахта «Донбасс», Дмитрии Бурлаке и его бизнес-партнерах.
Сам Бурлака входил в круг бизнесменов, близких к «Семье» экс-президента Виктора Януковича, ранее он также был учредителем ООО «Обогатительная установка «Макеевская» вместе с Всеволодом Бухтиаровым и Виталием Беляковым, экс-директором угольной компании ДРФЦ из группировки беглого президента.
По данным следствия, Бурлака, чтобы скрыть незаконную деятельность в «ДНР», договорился с местными властями о так называемой «национализации» своих предприятий, это дало ему возможность замаскировать свою деятельность и наладить схему контроля добычи, обогащения и реализации угля из «ДНР».
Уголь с шахт ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» «№22 «Коммунарская» и «Щегловская-Глубокая» поставляется предприятиям, которые на данный момент связывают с бежавшим из Украины бизнесменом Сергеем Курченко. В частности, уголь идет на торговый дом «Уголь Донбасса», и подразделения «ЗАО «Внешторгсервис»: «Енакиевский коксохимпром», «Ясиновский коксохимический завод», «Макеевкокс», и другие предприятия «ДНР», такие, как ООО «Макуглесервис».
Уголь сначала реализовывали на неподконтрольных территориях Донбасса, но после вышли и на украинский рынок при помощи иностранных и украинских фирм-прокладок.
Транзит обеспечивали польские фирмы I-COAL Sp z.o.o. и Coal Company Sp z.o.o., чешская Carbon-East s.r.o., британская KRZ Trading Lp, российские ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Алмазная-ДК», ООО «Разрез Красный Углекоп» и ООО «Экут», итальянская SAIF S.P.A . и белорусские ООО «Эколайн Системс» и ООО «Экойл Кемикл» и другие. Прибывший якобы из-за границы уголь доставляли на целый ряд подконтрольных украинских фирм. Заработанные по этой схеме средства шли в «ДНР».
В октябре в киевском бизнес-центе «Демеевский», где расположены офисы части задействованных в схеме компаний, прошли обыски. Среди всего прочего правоохранители нашли в сейфе главного экономиста ООО «Мегапром» и ООО «ШУ «Донбасс» 79 тыс. долларов, однако замдиректора ООО «ШУ «Донбасс» заявил, что это его личные сбережения, просто они хранятся в рабочем сейфе экономиста. В Шевченковском райсуде Киева ему поверили и 18 ноября 2019 года сняли арест с этих денег.
В ближайшее время мы расскажем о фирмах, участвующих в прерванном транзите и тех, кто за ними стоит.