НАБУ проверяет причастность руководства государственных лесхозов и Государственного агентства лесного хозяйства в деятельности компаний GLD Trade Holding LLP и Osuna Holding LLP, через которые на экспорт продали лесоматериалы по заниженным ценам. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК.
В бюро считают, что в 2016-2018 годах служебные лица Гослесагентства, управлений лесного и охотничьего хозяйства в регионах, государственных лесохозяйственных предприятий, ГП «Лесной инновационно-аналитический центр» сговорились и злоупотребляли служебным положением в интересах ряда иностранных компаний. В том числе британских». Через эти компании обеспечили 42% экспорта лесоматериалов. Нерезиденты покупали их в Украине как топливные дрова, а продавали за рубежом как деловую древесину по более высокой цене.
При посредничестве указанных британских компании значительная часть древесины из Украины вывозится в Румынию. Сопровождающие документы перед продажей заменяют на те, где указана высококачественная древесина. Полученную сверхприбыль распределяют с украинскими участниками схемы.
Детективы заявили, что значительный контроль и право подписи в Osuna Holding LLP и GLD Trade Holding LLP с мая 2016 по настоящее время принадлежит гражданину Украины. В связи с этим, правоохранители считают, что фирмы имеют непосредственную связь с должностными лицами Гослесагентства и подчиненным им областными управления, гослесхозами и с руководством «Лесной Инновационно-Аналитический Центр».
В мае НАБУ провело обыски в трех квартирах предполагаемых участников схемы, где изъяли документы, технику и вещи, на которые детективы просили наложить арест. Это ходатайство было подано повторно, первый раз суд в конце мая попросил исправить недостатки. Со второй попытки суд ходатайство удовлетворил.