Из «Смартбанка» с помощью схем вывели 391,3 млн грн. Об этом сообщил уполномоченный представитель ФГВФЛ, который провел анализ операций банка в рамках его ликвидации.
Выяснилось, что вследствие незаконных схем группа заемщиков незаконно получила деньги банка на сумму 391,3 млн грн.
Как результат — при зафиксированной «на бумаге» балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,57 млн гривен его независимая оценка оказалась почти в 38 раз меньше – 9,7 млн гривен.
Отмечается, что 243 млн гривен – это были кредиты под залог несуществующих товаров в обороте и оборудовании; 148,1 млн гривен – кредиты, обеспечение по которым было выведено.
По результатам выявленных фактов манипуляций с активами банка и выводу средств уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию ПАО «Смартбанк» подано семь заявлений о совершении уголовных правонарушений. Продолжается досудебное расследование.