Главное следственное управление ГПУ расследует одну из схем, которая появилась в бытность руководства Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом идет речь в материалах уголовного производства №42016000000004039, открытого еще 20 декабря прошлого года по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК.
Следователи считают, что Марушевская совместно с группой таможенников, а также с возможным участием третьих лиц, с ноября 2015 по ноябрь 2016 года, прикрываясь сомнительными поручениями начальника Одесской таможни, вразрез нормам международного и национального законодательства, создали противоправную схему.
«Надзорники» уверены, что группа чиновников создали условия для проведения оформления таможенных декларций по импорту разных групп товаров по заниженной стоимости для определенного перечня фирм, что приводило к получению преимуществ перед другими компаниями. Кроме того, бюджет недополучал таможенные платежи, что привело к убыткам в 6,92 млн гривен.
В ходе расследования в ГПУ установили, что ряд кпредприятий Одесской области, которые подпадают под действие поручения Марушевской «Крупные плательщики налогов» от 8 февраля 2016 года №5/15-70-00, и проводили растаможку товаров в зоне деятельности Одесской таможни, в дальнейшем переводили деньги благотворительному фонду «На благо Одессы».
Напомним, его глава Тимур Нишнианидзе подозревается в растрате денег в сумме 14 млн гривен.