Следователи налоговой Одесской области считают, что менеджмент ГП «Ильчевский морской торговый порт» (ныне Черноморский – Ред.) участвовали в преступной схеме, нацеленной на уклонение от уплаты налогов. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №32015160000000205, открытого в июле 2015 года.
Фискалы считают, что основную роль в схеме играет днепропетровская компания «Автотехцентр», которая в 2014 году в результате операций с фирмами «Эверест-12», «Черри Трейд», «Реверанс Груп», «ИСТ-Торг», Экстрабилдинг Груп», «Бауен-Строй» и «Строй Перспектива» уклонилась от уплаты налогов почти на четыре миллиона гривен.
В 2015 году «Автотехентр» сформировал кредит от компаний с признаками «фиктивности»: «Транс Строй Люкс», «Инвест-Проджект Лтд», Фреш Торг» и «Кристал Плюс». Тем самым компания уклонилась от уплаты НДС на 2,35 млн гривен.
С января прошлого года налоговики безуспешно пытались вызвать директора фирмы одессита Дмитрия Травинова на допрос, но он всякий раз игнорировал требования, пока его не обязал явится суд.
Однако самое интересное тут другое. Следователи сочли, что в схеме участвует и Черноморский порт. По данным налоговиков, в течение 2014-2015 годов госпредприятие формировало налоговый кредит от «Автотехцентра», а именно оплачивало завышенную цену за пользование их техникой.
Действительно, два года назад порт арендовал за 50,24 млн гривен девять погрузчиков у данной фирмы. Компания выигрывала тендеры и раньше в течение семи лет.
В апреле прошлого года налоговая служба затребовала у порта информацию о тендерах, проведенных в течение 2013-2106 годов, где победил «Автотехцентр». Также они просили выдать данные о целесообразности и рентабельности аренды техники у предприятия за высокую плату в 50 млн гривен, ведь за эти деньги можно было купить собственные погрузчики. В ГП «МТП Черноморск» отказались выдать информацию, сославшись на коммерческую тайну. Налоговики получили доступ к документам через суд. Редакция 368.media будет следить за развитием ситуации.