Счета панамской компании Tarinne Group S.A., которую правоохранители считают причастной к афере экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, более не находятся под арестом. Соответствующее решение Печерского райсуда Киева редакция 368.media обнаружила в материалах по уголовному производству № 12015000000000159.
Дело Бочковского и его заместителя Стоецкого расследуется уже третий год. Следователи считают, что пожарные в 2014 году помогли ООО «ТПП «Альянс» и ООО «Юкойл» выиграть тендеры на поставку топлива. Полученные деньги коррупционеры выводили через счета Tarinne Group S. A. в рижском ABLV Bank. Учредителем офшорной фирмы являлся основатель «Юкойла» Юрий Безлюдный. Деньги также уходили через виргинские компании Fevrier Inc и TV International Production Corp, также Apply Generation A. G. Из Белиза, которой владели оба фигуранта уголовного производства.
Суд наложил арест на счета Tarinne Group S.A., т.к. там якобы отмывались незаконно полученные деньги. Представители офшора неоднократно обращались с ходатайством снять арест с их счетов в латвийском банке и наконец судья Владимир Карабань «не устоял» и удовлетворил их просьбу.
В решении он указал, что сторона обвинения не предоставила фактов того, что «Юкойл» и «Авиа Оил» переводили на счета фирмы деньги, полученные незаконным путем, а «офшорка» напрямую или через контрагентов могла проводить переводы средств на счета фирмы Apply Generation A.G. Следователи даже не предъявили доказательств, что две украинские и одна панамская фирмы нанесли ущерб государству.
Исходя из этого Карабань счел, что факт перевода «Юкойл» и «Авиа Оил» денег на счета Tarinne Group S.A. в виде маркетинговых услуг не создает состава уголовных правонарушений по ст.191 и 209 УК.
Кроме того, материалы уголовного производства, по мнению судьи, дают основание считать, что менеджеры украинских фирм или их владельцы не являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного производства. Таким образом, Tarinne Group S.A. может снова распоряжаться своими счетами.
Напомним, что в 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что Бочковский и Стоецкий будут сидеть в тюрьме.
Экс-главе ГСЧС Бочковскому вменяют незаконную покупку пикапов для спасателей