Счета панамской компании Tarinne Group S.A., которую правоохранители считают причастной к афере экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, более не находятся под арестом. Соответствующее решение Печерского райсуда Киева редакция 368.media обнаружила в материалах по уголовному производству № 12015000000000159.
Дело Бочковского и его заместителя Стоецкого расследуется уже третий год. Следователи считают, что пожарные в 2014 году помогли ООО «ТПП «Альянс» и ООО «Юкойл» выиграть тендеры на поставку топлива. Полученные деньги коррупционеры выводили через счета Tarinne Group S. A. в рижском ABLV Bank. Учредителем офшорной фирмы являлся основатель «Юкойла» Юрий Безлюдный. Деньги также уходили через виргинские компании Fevrier Inc и TV International Production Corp, также Apply Generation A. G. Из Белиза, которой владели оба фигуранта уголовного производства.
https://www.youtube.com/watch?v=xFIkzqNrFzg
Суд наложил арест на счета Tarinne Group S.A., т.к. там якобы отмывались незаконно полученные деньги. Представители офшора неоднократно обращались с ходатайством снять арест с их счетов в латвийском банке и наконец судья Владимир Карабань «не устоял» и удовлетворил их просьбу.
В решении он указал, что сторона обвинения не предоставила фактов того, что «Юкойл» и «Авиа Оил» переводили на счета фирмы деньги, полученные незаконным путем, а «офшорка» напрямую или через контрагентов могла проводить переводы средств на счета фирмы Apply Generation A.G. Следователи даже не предъявили доказательств, что две украинские и одна панамская фирмы нанесли ущерб государству.
Исходя из этого Карабань счел, что факт перевода «Юкойл» и «Авиа Оил» денег на счета Tarinne Group S.A. в виде маркетинговых услуг не создает состава уголовных правонарушений по ст.191 и 209 УК.
Кроме того, материалы уголовного производства, по мнению судьи, дают основание считать, что менеджеры украинских фирм или их владельцы не являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного производства. Таким образом, Tarinne Group S.A. может снова распоряжаться своими счетами.
Напомним, что в 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что Бочковский и Стоецкий будут сидеть в тюрьме.
Экс-главе ГСЧС Бочковскому вменяют незаконную покупку пикапов для спасателей