Все новости с тэгом “Євген Пуля”

(6)

БЕБ у Львівській області розслідує значну схему ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн гривень та легалізації злочинних доходів, які переводять у криптовалюту.  Про це редакція 368.media  дізналася з матеріалів кримінального провадження №72022140000000014 за ч.

Фірми MOSST Payments та "Вап-Капітал" бізнесмена Євгена Пулі беруть участь у формуванні штучних податкових кредитів, ухиленні від сплати податків та конвертації коштів.  Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження за № 12025260000000554 за ч.1 ст.

З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок.

Поліція розпочала досудове розслідування проти засновника і бенефіціара низки компаній Пулі Євгена Валерійовича, за можливими фактами створення ОЗУ для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.

БЕБ викрило схему відмивання грошей через мережу пунктів обміну Fortex Exchange, які мають відношення до ТОВ «ФК «Центрофінанс».

Артем Малиновський — постать, яка рідко з’являється в заголовках, але чиє ім’я давно вписане у схеми «чорного» експорту.