Все новости с тэгом “Розслідування”

(162)

Колишній в.о.

Компанія «Фірма «Хазар» ЛТД» почесного консула Албанії Шахін Анвер огли Омарова, який є родичем прокурора Харківщини Аміла Омарова, проходить у справі СБУ щодо державної зради та привласнення майна.  Про це редакція 368.media   дізналася з кримінального провадження головного слідчого управління СБУ за №22022220000002252 ч.

Правоохоронці викрили корумповані схеми в департаменті охорони здоров'я КМДА – на фіктивних тендерах Київ купляв медичні товари втридорога у компаній Кузьми, Фісталів, Бахтєєвої.

Ексочільник  Генеральної інспекції Офісу генпрокурора Андрій Яковлев, який  зараз є керівником Київської окружної прокуратури Харкова, за декілька місяців перед призначенням на ключову позицію в Офісу генпрокурора, вчинив жахливе ДТП та майже втік з міста аварії.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Ексдиректор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого у ВАКС судять за корупцію та розшукує НАБУ за новою справою, веде вільний бізнес у Польщі.

На Полтавщині правоохоронці забезпечують функціонування незаконної паливної схеми бренду BVS — паливної фірми «БВС Ритейл».

Компанія ТОВ "Укр Армо Тех", яка відома як виробник бронеавтомобілів Gyurza фігурує у кримінальному провадженні щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Українець Олексій Мартиновський, який позиціонує себе як власник медіа-холдингу в Telegram (щоправда, невідомо якого), вказує, що володіє криптообмінником Spectre Exchange, який здійснює нелегальний обмін USDT по всьому світу, порушуючи законодавство України.  Про це повідомляє редакція 368.media.

Дружина експосадовця ГПУ Володимира Гуцуляка будує містечко "Власне місто" під Києвом на відібраних від держави землях.

Краматорський бізнесмен та екс-нардеп Максим Єфімов будує не тільки вітряки в Україні, а й завод з виробництва корпусів для снарядів у Словаччині, у регіоні, який тісно пов'язаний з контрабандистами.

Колишній в.о.

Батько скандального одеського експрокурора Олександра Грамми – Олександр Грамма-старший – обвинувачуються в умисному невиконанні судового рішення щодо імпорту зернових, яке привело до збитків швейцарської фірми.

Власник компанії з торгівлі одягом з ЄС Domino Антон Шухнін, що веде бізнес в росії та тимчасово окупованому Криму, проінвестував закупівлю вживаного авто для ГУР Міноборони для відновлення своєї репутації.

Власники харківської компанії з "чорного списку" АМКУ знов отримують підряди на сотні мільйонів гривень на тендерах Головного сервісного центру МВС з виготовлення автомобільних номерних знаків завдяки створенню фірми-прокладки.

Дружина заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка продовжує вести бізнес в росії та продає росіянам речі через магазини бренду Lior Boutique в Чехії, Болгарії та Казахстані.

Головний сервісний центр МВС вже витратив 131,1 млн гривень на закупівлю послуг від монопольного постачальника софту "Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал" та продовжує укладати нові угоди без електронної систему за переговорною процедурою.

Компанія "Алгоритм-Х" колишнього податківця Богдана Жовтобрюха, якого визнали винним невиконання норм та вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, отримала контракти по захисту інформації від Нафтогазу, МВС та Держспецзв'язку на 22 млн гривень.

Група компанії Meest українсько-канадського бізнесмена Ростислава Кісіля опублікувала заперечення стосовно співпраці з росіянами через британську компанію-прокладку Oddisey ltd.

Начальник Північного управління замовника робіт Міноборони Олександр Зубрицький, відповідальний за фортифікаційні роботи на Сумщині та Чернігівщині, фіктивно розлучився з дружиною, що приховати майно вартістю 10 млн гривень.

Компанія «Велта холдінг» під брендом Velta, що займає 2% світового ринку поставок ільменіту, розробив схему по ухиленню від сплати коштів до бюджету.