Все новости с тэгом “Розслідування”

(159)

Власниця  Ibox Bank Олена Шевцова(Дегрік), котра стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну, і можливо, має для цього всі підстави, адже її зв'язки тягнуться дуже високо.

Дружина експосадовця ГПУ Володимира Гуцуляка будує містечко "Власне місто" під Києвом на відібраних від держави землях.

Краматорський бізнесмен та екс-нардеп Максим Єфімов будує не тільки вітряки в Україні, а й завод з виробництва корпусів для снарядів у Словаччині, у регіоні, який тісно пов'язаний з контрабандистами.

Колишній в.о.

Батько скандального одеського експрокурора Олександра Грамми – Олександр Грамма-старший – обвинувачуються в умисному невиконанні судового рішення щодо імпорту зернових, яке привело до збитків швейцарської фірми.

Власник компанії з торгівлі одягом з ЄС Domino Антон Шухнін, що веде бізнес в росії та тимчасово окупованому Криму, проінвестував закупівлю вживаного авто для ГУР Міноборони для відновлення своєї репутації.

Власники харківської компанії з "чорного списку" АМКУ знов отримують підряди на сотні мільйонів гривень на тендерах Головного сервісного центру МВС з виготовлення автомобільних номерних знаків завдяки створенню фірми-прокладки.

Дружина заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка продовжує вести бізнес в росії та продає росіянам речі через магазини бренду Lior Boutique в Чехії, Болгарії та Казахстані.

Головний сервісний центр МВС вже витратив 131,1 млн гривень на закупівлю послуг від монопольного постачальника софту "Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал" та продовжує укладати нові угоди без електронної систему за переговорною процедурою.

Компанія "Алгоритм-Х" колишнього податківця Богдана Жовтобрюха, якого визнали винним невиконання норм та вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, отримала контракти по захисту інформації від Нафтогазу, МВС та Держспецзв'язку на 22 млн гривень.

Група компанії Meest українсько-канадського бізнесмена Ростислава Кісіля опублікувала заперечення стосовно співпраці з росіянами через британську компанію-прокладку Oddisey ltd.

Начальник Північного управління замовника робіт Міноборони Олександр Зубрицький, відповідальний за фортифікаційні роботи на Сумщині та Чернігівщині, фіктивно розлучився з дружиною, що приховати майно вартістю 10 млн гривень.

Компанія «Велта холдінг» під брендом Velta, що займає 2% світового ринку поставок ільменіту, розробив схему по ухиленню від сплати коштів до бюджету.

В 2025-му році в Україну було ввезено дронів на суму більше як 1 млрд доларів, однак частина з них існує тільки на папері і в країну не завозилась.

Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під торгівельною маркою Contra Drone використовує криптогаманці та криптовалюти для "відмивання" коштів.

Батьків школярів комунальних та державних навчальних закладів зобов'язують купувати дітям ноутбуки "українського виробництва" під ТМ Impression Electronics за понад 20 тис.

НАБУ закрило справу проти бізнесмена з Одещини та екскандидата до ВР від "Слуги народу" Віктора Куртєва в обмін на роботу агентом під прикриттям.

Столична прокурорка Вікторія Гончарова  (Краєвська) незаконне користується елітним Bentley Bentayga, який приховує від декларування.

Дружина очільника прокуратури Кіровоградської області Яна Стрелюка, котрий потрапив у скандал з порушенням прокурорської етики, просуває російські наративи в соціальних мережах.

Суддя "Антимайдану" Марина Шаховніна, відома як суддя Подільського суду столиці, котра ухвалила три постанови про позбавлення учасників Революції Гідності водійських прав, намагається повернутися до роботи.