Все новости с тэгом “Розслідування”

(153)

Власники харківської компанії з "чорного списку" АМКУ знов отримують підряди на сотні мільйонів гривень на тендерах Головного сервісного центру МВС з виготовлення автомобільних номерних знаків завдяки створенню фірми-прокладки.

Дружина заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка продовжує вести бізнес в росії та продає росіянам речі через магазини бренду Lior Boutique в Чехії, Болгарії та Казахстані.

Головний сервісний центр МВС вже витратив 131,1 млн гривень на закупівлю послуг від монопольного постачальника софту "Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал" та продовжує укладати нові угоди без електронної систему за переговорною процедурою.

Компанія "Алгоритм-Х" колишнього податківця Богдана Жовтобрюха, якого визнали винним невиконання норм та вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, отримала контракти по захисту інформації від Нафтогазу, МВС та Держспецзв'язку на 22 млн гривень.

Група компанії Meest українсько-канадського бізнесмена Ростислава Кісіля опублікувала заперечення стосовно співпраці з росіянами через британську компанію-прокладку Oddisey ltd.

Начальник Північного управління замовника робіт Міноборони Олександр Зубрицький, відповідальний за фортифікаційні роботи на Сумщині та Чернігівщині, фіктивно розлучився з дружиною, що приховати майно вартістю 10 млн гривень.

Компанія «Велта холдінг» під брендом Velta, що займає 2% світового ринку поставок ільменіту, розробив схему по ухиленню від сплати коштів до бюджету.

В 2025-му році в Україну було ввезено дронів на суму більше як 1 млрд доларів, однак частина з них існує тільки на папері і в країну не завозилась.

Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під торгівельною маркою Contra Drone використовує криптогаманці та криптовалюти для "відмивання" коштів.

Батьків школярів комунальних та державних навчальних закладів зобов'язують купувати дітям ноутбуки "українського виробництва" під ТМ Impression Electronics за понад 20 тис.

НАБУ закрило справу проти бізнесмена з Одещини та екскандидата до ВР від "Слуги народу" Віктора Куртєва в обмін на роботу агентом під прикриттям.

Столична прокурорка Вікторія Гончарова  (Краєвська) незаконне користується елітним Bentley Bentayga, який приховує від декларування.

Дружина очільника прокуратури Кіровоградської області Яна Стрелюка, котрий потрапив у скандал з порушенням прокурорської етики, просуває російські наративи в соціальних мережах.

Суддя "Антимайдану" Марина Шаховніна, відома як суддя Подільського суду столиці, котра ухвалила три постанови про позбавлення учасників Революції Гідності водійських прав, намагається повернутися до роботи.

У Дніпрі прокуратура "гальмує" розслідування щодо фірми "Будекопарк", пов'язаною з заступником її керівника Русланом Вахітовим.

Товари українського виробника настільних ігор Олександра Сивака під брендом Strateg вільно продаються на маркетплейсах в Російській Федерації.

Заступник начальника департаменту міжнародного-правового співробітництва Офісу генпрокурора Петров Дмитро Васильович домігся видалення декларації про свої доходи з системи НАЗК, щоб приховати свій розкішний спосіб життя від громадськості.

Президент ГО "Всеукраїнська військово-цивільне об'єднання "Бойове братерство України" та ексголова Донецької ОДА Павло Жебрівський роздає відзнаки дітям загиблих вояків ЗСУ від імені своєї організації за бюджетні кошти.  Про це редакція 368.media  дізналася з матеріалів міжнародного детективного бюро Absolution.

Дружина працівника департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на Закарпатті Олександра Меренича, що є дитячим педіатром, веде спільний бізнес з оточенням місцевого контрабандиста Валерія Пересоляка.

Колишній закарпатський митник та президент футбольного клубу «Минай» Валерій Пересоляк, якого президент України Володимир Зеленський вніс в перелік головних організаторів контрабанди, контролює фірму «007М», що є одним із найбільших постачальників дронів типу Mavic в нашу країну та отримувачем державних коштів.