Все новости с тэгом “Розслідування”

(210)

Monobank, один з найуспішніших і найпопулярніших необанків України, опинився в епіцентрі кількох серйозних скандалів.

Селищний голова Авангарда Одеської області Сергій Хрустовський обіймає посаду вже 16 років.

Технологічним розробником і оператором банку є Fintech Band, що належить ТОВ «Фінтех Бенд».

Колишній нардеп від "Партії регіонів"  Валерій Коновалюк, якого нещодавно помітили в якості військового на обміні військовополоненим, є обвинуваченим у справі про шахрайство.

Народний депутат  від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець потрапив у скандал, задекларувавши оренду елітної квартири у центру Києва в візажистки, котра сама має борги за комунальні платежі.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Олег Гороховський до появи Monobank мав 20-річну кар’єру в ПриватБанку поруч з олігархом Ігорем Коломойським.

Ajax Systems довгий час співпрацює з росіянами — навіть повномасштабна війна не стала перешкодою для цього.

Продаж елітного маєтку в Ходосівці під Києвом, багаторічний судовий конфлікт із колишньою співмешканкою, десятки земельних ділянок, нерухомість, оформлена на родичів та дружину, а також питання щодо відображення майна в деклараціях — усе це вже кілька років супроводжує ім'я прокурора Офісу Генерального прокурора Дмитра Петрова.

Податківець, банкір, газотрейдер і лідер фракції в обласній раді – біографія полтавського політика Сергія Бєлашова на папері виглядає як історія абсолютного успіху.

Дружина харківського прокурора Ігоря Білодіда за декілька місяців встигла заробити 6,48 млн гривень, як ФОП, котрий обслуговує контрафактну мережу продажу гаджетів Sota Store.

В Україні діє розгалуджена мережа "магазинів" sota.store з корінням у Харкові, яка завдяки прокурорському даху" продає смартфоні і інші гаджети без документів та чеків, використовуючи дроблення великого бізнесу через ФОП.

Держава розпродає залишки інфраструктури «Укрспирту», а підприємець із Вінниччини Віталій Марчук системно виграє значну кількість аукціонів.

Великий постачальник БПЛА — таємниче ТОВ «Стрим Техно» опинилося в центрі тіньових схем державного «Укроборонсервісу».

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, полковник ЗСУ, якого судять по трьом кримінальним справам (ухилення від служби, незаконне збагачення, підробка документів) після звільнення зі служби за станом здоров’я отримує військову пенсію.

У ВАКС на розгляді вже довгий час перебуває КП №52019000000000658, у якій обвинуваченими виступають ексголова ДПСУ Петро Цигикал, ексзаступник начальника відділу управління будівництва ДПСУ Олександр Бігун та ексдиректор будівельних компаній ”Вестбудінвест” і “Карпати” Олексій Романенко.

Харків'янин з російським громадянством Ілля Левінсон попри обвинувачення в одній кримінальній справі, надалі продовжує проводити корупційні схеми з країною-агресором.  Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів міжнародного детективного бюро Absolution.

Суд та прокуратура зволікають з вироком для військового контрабандиста з Харкова Іллі Левінсона, котрий має обвинувачення у корупційних злочинах.

Звинувачувана у сепаратизмі ексголова Слов’янська Неля Штепа (Супрун) безслідно зникла: після 11 років безкінечних судів, зміни прізвища і заяв про онкологію.

Олександр Борняков, раніше перший заступник, а нині виконувач обов’язків міністра цифрової політики, просуває на керівні посади у ключових державних цифрових сервісах своїх довірених осіб.

Журналістка та засновниця телеграм-каналів "Крючок", "Темный рыцарь" та Harley Quinn Світлана Крюкова може порушувати санкції шляхом продажу свої картин в соціальних мережах.