Попри корупційні скандали та згадки про зв’язки з підсанкційними особами, компанія «Пром-Техно Груп», пов’язана з Дмитром Бутом, Юрієм Кравченком та Богданом Висоцьким, зберігає позиції одного з найбільших постачальників оборонного сектору.
Поки болгарські політики публічно вимагають покарання «українського забудовника», реєстри показують, що частину землі в Баба Аліно корпорації КУБ продала родина одного з найвпливовіших людей партії ГЕРБ.
Суддя Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму.
Матеріали про те, що одна з найбільших криптобірж України — WhiteBIT — обслуговує російські кошти й має серед бенефіціарів осіб, пов’язаних із російськими структурами, регулярно зникають з українського інтернету.
Бізнесмен Євгеній Єрмаков, який є одним з трьох співвласників мережі супермаркетів АТБ, за два останні роки повномасштабної війни рф проти України витратив орієнтовно 100 млн доларів на купівлю яхти і літака.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
В деклараціях очільника Чернівецької облпрокуратури Артема Яся спостерігається систематичне порушення вимог фінансового контролю, внесення недостовірних відомостей до декларацій, набуття необґрунтованих активів та ознаки незаконного збагачення.
Вже колишня дружина експосадовця Мінцифри та заступника міністра оборони Мстислава Баніка понад 7 років видавала себе за працівника Мінцифри, однак не мала жодних державних повноважень.
Кирило Шевченко, який виїхав до Чорногорії, все ще продовжує незаконно контролювати земельні ділянки і компанію ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», якими він протиправно заволодів у 2020-му з використанням підроблених документів.
Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) блокує кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Після публікації про схему ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова з заволодінням 37 млн гривень допомоги, міжнародне детективне бюро Absolution почало отримувати нову інформацію про осіб, причетних до подібних схем у різних посольствах та консульствах МЗС.
