Все новости с тэгом “Розслідування”

(175)

Бізнес-партнер Тимура Міндіча Ігор Хмельов («Шмель» за класифікацією справи НАБУ)  придбав щонайменше 11 земельних ділянок у Карпатах неподалік курорту Буковель під будівництво камерного клуб-готелю на три вілли з власним кінотеатром, спортзалом і басейном.

Брат менеджерки Міндіча купив центр рибництва під Києвом за 100 млн гривень,  але походження коштів невідомо, що може свідчити про "відмивання" коштів.

Держаудитслужба програла апеляцію та не змогла подати касацію у справі до Національного антарктичного наукового центру, що може зашкодити провадженню ДБР щодо корупції на 45 млн доларів при тендерах НАНЦ.  Про це редакція 368.media  дізналася з судових ухвал у справі.

Український вугільний ринок уже давно асоціюється з непрозорими схемами, офшорами та номінальними власниками.

В Харкові правоохоронці навмисно заблокували розслідування кримінального провадження щодо колабораціонізму російських власників коштовних об’єктів нерухомості, щоб ті змогли вивести майно на іншу фірму.

Колишня заступниця експрокурора Закарпаття Дмитра Казака, що відсудив собі велику пенсію, Оксана Невідома (Ломакіна) також отримила значне пожиттєве забезпечення від держави за корупційній схемі.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров, в порушення концепції Офісу генпрокурора "Стоп Тиск", не тільки не припинив, але й і продовжив тиск на бізнес, використовуючи кримінальне провадження щодо нібито незаконною приватизації, проведеної завдяки міський раді в 2012-му.

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький може мати прихований бізнес-інтерес у сфері прокату електросамокатів під брендом Jet(JET Sharing / JET.UA).

Очільник "Запоріжжяобленерго" та ексчиновник часів Януковича Андрій Стасевський уникнув покарання за керування Porsche в нетверезому стані завдяки корупційній схемі – при повторній апеляції зі справи зникло відео.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Аbsolution.

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький провертає корупційні схеми завдяки двом підлеглим особам.

У Харкові прокурори та поліцейські відшукують житло самотніх громадян задля заробітку — йдеться про організовану групу, яка складається також з шахраїв, ріелторів, реєстраторів та нотаріусів.

Прокурор відділу представництва інтересів держави в суді Івано-Франківської обласної прокуратури Андрій Піварчук отримав від лікаря Наталії Миколаївни Тершак подарунки в негрошовій формі загальною вартістю 1,035 млн гривень.

Член наглядової ради «Приватбанку» Юлія Мецгер у Туреччині здає квартири росіянам, маючи великі доходи від української держави.

Колишній в.о.

Компанія «Фірма «Хазар» ЛТД» почесного консула Албанії Шахін Анвер огли Омарова, який є родичем прокурора Харківщини Аміла Омарова, проходить у справі СБУ щодо державної зради та привласнення майна.  Про це редакція 368.media   дізналася з кримінального провадження головного слідчого управління СБУ за №22022220000002252 ч.

Правоохоронці викрили корумповані схеми в департаменті охорони здоров'я КМДА – на фіктивних тендерах Київ купляв медичні товари втридорога у компаній Кузьми, Фісталів, Бахтєєвої.

Ексочільник  Генеральної інспекції Офісу генпрокурора Андрій Яковлев, який  зараз є керівником Київської окружної прокуратури Харкова, за декілька місяців перед призначенням на ключову позицію в Офісу генпрокурора, вчинив жахливе ДТП та майже втік з міста аварії.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Ексдиректор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого у ВАКС судять за корупцію та розшукує НАБУ за новою справою, веде вільний бізнес у Польщі.

На Полтавщині правоохоронці забезпечують функціонування незаконної паливної схеми бренду BVS — паливної фірми «БВС Ритейл».

Компанія ТОВ "Укр Армо Тех", яка відома як виробник бронеавтомобілів Gyurza фігурує у кримінальному провадженні щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ.