Все новости с тэгом “Розслідування”

(224)

Кирило Шевченко, який виїхав до Чорногорії, все ще продовжує незаконно контролювати земельні ділянки і компанію ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», якими він протиправно заволодів у 2020-му з використанням підроблених документів.

Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) блокує кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

В НМУ ім.

Слідство розкручує криптоконвеєр нелегальних казино: мільйони USDT через Binance, Bybit, BingX і Bitget — і «труби», які майже нічого не тримають.

Після публікації про схему ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова з заволодінням 37 млн гривень допомоги,  міжнародне детективне бюро Absolution почало отримувати нову інформацію про осіб, причетних до подібних схем у різних посольствах та консульствах МЗС.

В.о.

Міжнародне детективне бюро Аbsolution отримало документ, поданий у Мінінфраструктури (керівник Олександр Кубраков) 9 серпня 2022 за підписом в.о.

Уродженець Одеси Володимир Ілліч Галантернік (Лампочка), який наразі переховується від НАБУ за кордоном, за період своєї діяльності в місті реалізував ряд корупційних схем, через які бюджет громади втратив сотні мільйонів гривень, а такі підприємства як ЧМП опинилися на межі існування.  Про це детально розповідає міжнародне детективне бюро Absolution.

Володимир Галантернік: як колишній тіньовий керманич Одеси «Лампочка» ховається від НАБУ.

Голова Асоціації об’єднаних територіальних громад Запорізької області Олег Кузьменко, на якого разом з його родиною скоїли замах у вересні 2022 року, розповів, як слідство гальмує справу стосовно замовників і роль у цьому керівника обласної прокуратури Михальчука.

Ajax Systems офіційно пішла з ринку рф 2 березня 2022, ліквідувавши ТОВ «Аджакс Системс».

Одеський бізнесмен Костянтин Іванович Ткач (22.09.1969, Вінницька обл.) — доктор економічних наук, заслужений економіст України 2008 року, професор НУ «Одеська політехніка», голова правління ПІІ ТОВ «Аверс».

Власник компаній-постачальників дронів до ЗСУ (SkyFall, «Стрим Техно») Олександр Конотопський під час війни придбав 26 квартир в елітному комплексі в Дубаї.

Олександр Конотопський має велику кількістю елітної нерухомості у ОАЕ.

Кримінальне провадження №42025000000000468 проти компанії  Vyriy Industries має всі ознаки резонансної справи воєнного часу: мільярдні оборонні контракти, десятки обшуків за одну ніч, суд, який двічі відмовив слідству.

Колишня білоруська модель Катерина Коба нині мешкає в швейцарському Санкт-Галлені разом російським бізнесменом Олександром Смузиковим, який заробляв на корупції в Україні.

Влітку 2022 правоохоронці викрили в Україні видобувний холдинг, який, за версією слідства, належав громадянину РФ і роками спонсорував російську агресію з прибутків від українських копалин.

Мешканець Ужгорода Едгар Пересоляк, який є племінником контрабандиста Валерія Пересоляка, хоче влаштуватися інспектором митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці.  Як повідомляє міжнародне детективне бюро Аbsolution, декларацію він подав після того, як йому виповнилося 25 років.

Monobank, один з найуспішніших і найпопулярніших необанків України, опинився в епіцентрі кількох серйозних скандалів.

Селищний голова Авангарда Одеської області Сергій Хрустовський обіймає посаду вже 16 років.