Все новости с тэгом “Розслідування”

(190)

Заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко вже пів року намагається оскаржити свій вирок в апеляції ВАКС.

Проти одного з значних підрядників з будівництва доріг в України – компанії  «ШБУ-77» – відкрили кримінальну справу через ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво.

Спільник російського олігарха Михайла Гуцерієва – Олександр Ревякін – став працювати в Київській обласній державній адміністрації.

На стратегічному МКП "Херсонтеплоенерго" декілька років керував Геннадій Щуров – бізнесмен з Криму з російським паспортом, який насправді є діячем колабораційних органів російської влади окупованого півострова, а також має судимість за корупцію.

В Україні активно діють дві громадські організації, які лобіюють онлайн-казину перед владою та населенням.

Невеликий київський банк «3/4», що пов'язаний з чоловіком нардепки від «Слуги народу» Оленою Шуляк, займався незаконними валютними операціями.

Перший заступник прокурора Харківщини Іван Тарасов скористався схемою подачі одноманітних позовів до різних суддів з Харківського окружного адміністративного суду, щоб отримати позитивне рішення щодо перерахунку собі пенсії.  Про це редакція 368.media дізналася, проаналізувавши ухвали ХОАС з 2020-го року.

Керівництво Харківської обласної прокуратури викрили на схемі з ухилення від мобілізації.

В Одесі судді та прокуратура фактично "ховають" резонансну справу щодо "буксирної" схеми в АМПУ, що призвела до збитків в 142 млн гривень.

Керівник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Івано-Франківської обласної прокуратури Денис Олегович Свобода отримує щомісячно велику пенсію завдяки корупцйній схемі, що полягає в надсилання до суду десятков однакових позовів, щоб отримати потрібне рішення.

Офіційно безробітня дружина експоліцейського з Харкова Вікторія Северіна, який офіційно не має квартири, веде розкішний спосіб життя, заявлячи, що їй потрібно три тисячі доларів.

«Як Андрій Матюха створює нову економічну реальність для Хорватії», «Андрій Матюха впроваджує інновації в агросекторі Хорватії», «Мільйони євро в бюджет: податковий внесок бізнесу Андрія Матюхи», «Шокуюча правда про 14 компаній Андрія Матюхи у Хорватії: чому всі говорять, але ніхто не бачить інвестицій?» — такі пропагандистські меседжі з кінця минулого року транслює на хорватську аудиторію група односторінкових сайтів-«клонів», зареєстрованих у доменній зоні .hr.

Начальник відділу організаційного та правового забезпечення Харківської обласної прокуратури Олексій Булулуков безоплатно користується авто свого батька Олега Булулукова, який працює в КДКП.

Кримінальну справу стосовно сина судді ліквідованого ОАСК Євгена Аблова – Івана Аблова – після двох років розгляду вирішили слухати з самого спочатку.  Про це редакція 368.media дізналася з власного розслідування у КП №120241600000001.

Український вугільний бізнесмен Дмитро Коваленко банкротить власні фірми через підставну особу.

Бізнес-партнер Тимура Міндіча Ігор Хмельов («Шмель» за класифікацією справи НАБУ)  придбав щонайменше 11 земельних ділянок у Карпатах неподалік курорту Буковель під будівництво камерного клуб-готелю на три вілли з власним кінотеатром, спортзалом і басейном.

Брат менеджерки Міндіча купив центр рибництва під Києвом за 100 млн гривень,  але походження коштів невідомо, що може свідчити про "відмивання" коштів.

Держаудитслужба програла апеляцію та не змогла подати касацію у справі до Національного антарктичного наукового центру, що може зашкодити провадженню ДБР щодо корупції на 45 млн доларів при тендерах НАНЦ.  Про це редакція 368.media  дізналася з судових ухвал у справі.

Український вугільний ринок уже давно асоціюється з непрозорими схемами, офшорами та номінальними власниками.

В Харкові правоохоронці навмисно заблокували розслідування кримінального провадження щодо колабораціонізму російських власників коштовних об’єктів нерухомості, щоб ті змогли вивести майно на іншу фірму.