Все новости с тэгом “Расследование”

(376)

Сергій Іванович Чиж, начальник ТСЦ МВС № 3244 у Обухові, продовжує збагачуватися на офіційній роботі.

Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) блокує кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

В НМУ ім.

Слідство розкручує криптоконвеєр нелегальних казино: мільйони USDT через Binance, Bybit, BingX і Bitget — і «труби», які майже нічого не тримають.

Після публікації про схему ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова з заволодінням 37 млн гривень допомоги,  міжнародне детективне бюро Absolution почало отримувати нову інформацію про осіб, причетних до подібних схем у різних посольствах та консульствах МЗС.

В.о.

Міжнародне детективне бюро Аbsolution отримало документ, поданий у Мінінфраструктури (керівник Олександр Кубраков) 9 серпня 2022 за підписом в.о.

Уродженець Одеси Володимир Ілліч Галантернік (Лампочка), який наразі переховується від НАБУ за кордоном, за період своєї діяльності в місті реалізував ряд корупційних схем, через які бюджет громади втратив сотні мільйонів гривень, а такі підприємства як ЧМП опинилися на межі існування.  Про це детально розповідає міжнародне детективне бюро Absolution.

Володимир Галантернік: як колишній тіньовий керманич Одеси «Лампочка» ховається від НАБУ.

Власник компаній-постачальників дронів до ЗСУ (SkyFall, «Стрим Техно») Олександр Конотопський під час війни придбав 26 квартир в елітному комплексі в Дубаї.

Олександр Конотопський має велику кількістю елітної нерухомості у ОАЕ.

Влітку 2022 правоохоронці викрили в Україні видобувний холдинг, який, за версією слідства, належав громадянину РФ і роками спонсорував російську агресію з прибутків від українських копалин.

Мешканець Ужгорода Едгар Пересоляк, який є племінником контрабандиста Валерія Пересоляка, хоче влаштуватися інспектором митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці.  Як повідомляє міжнародне детективне бюро Аbsolution, декларацію він подав після того, як йому виповнилося 25 років.

Селищний голова Авангарда Одеської області Сергій Хрустовський обіймає посаду вже 16 років.

Народний депутат  від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець потрапив у скандал, задекларувавши оренду елітної квартири у центру Києва в візажистки, котра сама має борги за комунальні платежі.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Олег Гороховський до появи Monobank мав 20-річну кар’єру в ПриватБанку поруч з олігархом Ігорем Коломойським.

Ajax Systems довгий час співпрацює з росіянами — навіть повномасштабна війна не стала перешкодою для цього.

Податківець, банкір, газотрейдер і лідер фракції в обласній раді – біографія полтавського політика Сергія Бєлашова на папері виглядає як історія абсолютного успіху.

Держава розпродає залишки інфраструктури «Укрспирту», а підприємець із Вінниччини Віталій Марчук системно виграє значну кількість аукціонів.

Великий постачальник БПЛА — таємниче ТОВ «Стрим Техно» опинилося в центрі тіньових схем державного «Укроборонсервісу».