Все новости с тэгом “Расследование”

(347)

В Одесі судді та прокуратура фактично "ховають" резонансну справу щодо "буксирної" схеми в АМПУ, що призвела до збитків в 142 млн гривень.

Керівник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Івано-Франківської обласної прокуратури Денис Олегович Свобода отримує щомісячно велику пенсію завдяки корупцйній схемі, що полягає в надсилання до суду десятков однакових позовів, щоб отримати потрібне рішення.

Офіційно безробітня дружина експоліцейського з Харкова Вікторія Северіна, який офіційно не має квартири, веде розкішний спосіб життя, заявлячи, що їй потрібно три тисячі доларів.

«Як Андрій Матюха створює нову економічну реальність для Хорватії», «Андрій Матюха впроваджує інновації в агросекторі Хорватії», «Мільйони євро в бюджет: податковий внесок бізнесу Андрія Матюхи», «Шокуюча правда про 14 компаній Андрія Матюхи у Хорватії: чому всі говорять, але ніхто не бачить інвестицій?» — такі пропагандистські меседжі з кінця минулого року транслює на хорватську аудиторію група односторінкових сайтів-«клонів», зареєстрованих у доменній зоні .hr.

Начальник відділу організаційного та правового забезпечення Харківської обласної прокуратури Олексій Булулуков безоплатно користується авто свого батька Олега Булулукова, який працює в КДКП.

Кримінальну справу стосовно сина судді ліквідованого ОАСК Євгена Аблова – Івана Аблова – після двох років розгляду вирішили слухати з самого спочатку.  Про це редакція 368.media дізналася з власного розслідування у КП №120241600000001.

Український вугільний бізнесмен Дмитро Коваленко банкротить власні фірми через підставну особу.

Бізнес-партнер Тимура Міндіча Ігор Хмельов («Шмель» за класифікацією справи НАБУ)  придбав щонайменше 11 земельних ділянок у Карпатах неподалік курорту Буковель під будівництво камерного клуб-готелю на три вілли з власним кінотеатром, спортзалом і басейном.

Брат менеджерки Міндіча купив центр рибництва під Києвом за 100 млн гривень,  але походження коштів невідомо, що може свідчити про "відмивання" коштів.

Український вугільний ринок уже давно асоціюється з непрозорими схемами, офшорами та номінальними власниками.

В Харкові правоохоронці навмисно заблокували розслідування кримінального провадження щодо колабораціонізму російських власників коштовних об’єктів нерухомості, щоб ті змогли вивести майно на іншу фірму.

Колишня заступниця експрокурора Закарпаття Дмитра Казака, що відсудив собі велику пенсію, Оксана Невідома (Ломакіна) також отримила значне пожиттєве забезпечення від держави за корупційній схемі.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров, в порушення концепції Офісу генпрокурора "Стоп Тиск", не тільки не припинив, але й і продовжив тиск на бізнес, використовуючи кримінальне провадження щодо нібито незаконною приватизації, проведеної завдяки міський раді в 2012-му.

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький може мати прихований бізнес-інтерес у сфері прокату електросамокатів під брендом Jet(JET Sharing / JET.UA).

Очільник "Запоріжжяобленерго" та ексчиновник часів Януковича Андрій Стасевський уникнув покарання за керування Porsche в нетверезому стані завдяки корупційній схемі – при повторній апеляції зі справи зникло відео.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Аbsolution.

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький провертає корупційні схеми завдяки двом підлеглим особам.

У Харкові прокурори та поліцейські відшукують житло самотніх громадян задля заробітку — йдеться про організовану групу, яка складається також з шахраїв, ріелторів, реєстраторів та нотаріусів.

Колишній в.о.

Компанія «Фірма «Хазар» ЛТД» почесного консула Албанії Шахін Анвер огли Омарова, який є родичем прокурора Харківщини Аміла Омарова, проходить у справі СБУ щодо державної зради та привласнення майна.  Про це редакція 368.media   дізналася з кримінального провадження головного слідчого управління СБУ за №22022220000002252 ч.

Правоохоронці викрили корумповані схеми в департаменті охорони здоров'я КМДА – на фіктивних тендерах Київ купляв медичні товари втридорога у компаній Кузьми, Фісталів, Бахтєєвої.