Все новости с тэгом “Расследование”

(384)

Попри корупційні скандали та згадки про зв’язки з підсанкційними особами, компанія «Пром-Техно Груп», пов’язана з Дмитром Бутом, Юрієм Кравченком та Богданом Висоцьким, зберігає позиції одного з найбільших постачальників оборонного сектору.

Максім Сігалов, який причетний до корупційної схеми з виводу коштів казино, вже 4 роки вільно почуває себе на волі.

Поки болгарські політики публічно вимагають покарання «українського забудовника», реєстри показують, що частину землі в Баба Аліно корпорації КУБ продала родина одного з найвпливовіших людей партії ГЕРБ.

Суддя  Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму.

Спільні компанії, благодійний фонд із тривалою реєстраційною історією, криптовалютний бренд та судові рішення про вилучення великих сум готівки.

Бізнесмен Євгеній Єрмаков, який є одним з трьох співвласників мережі супермаркетів АТБ,  за два останні роки повномасштабної війни рф  проти України витратив орієнтовно 100 млн доларів на купівлю яхти і літака.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

В деклараціях очільника Чернівецької облпрокуратури Артема Яся спостерігається систематичне порушення вимог фінансового контролю, внесення недостовірних відомостей до декларацій, набуття необґрунтованих активів та ознаки незаконного збагачення.

Вже колишня дружина експосадовця Мінцифри та заступника міністра оборони Мстислава Баніка понад 7 років видавала себе за працівника Мінцифри, однак не мала жодних державних повноважень.

Сергій Іванович Чиж, начальник ТСЦ МВС № 3244 у Обухові, продовжує збагачуватися на офіційній роботі.

Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) блокує кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

В НМУ ім.

Слідство розкручує криптоконвеєр нелегальних казино: мільйони USDT через Binance, Bybit, BingX і Bitget — і «труби», які майже нічого не тримають.

Після публікації про схему ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова з заволодінням 37 млн гривень допомоги,  міжнародне детективне бюро Absolution почало отримувати нову інформацію про осіб, причетних до подібних схем у різних посольствах та консульствах МЗС.

В.о.

Міжнародне детективне бюро Аbsolution отримало документ, поданий у Мінінфраструктури (керівник Олександр Кубраков) 9 серпня 2022 за підписом в.о.

Уродженець Одеси Володимир Ілліч Галантернік (Лампочка), який наразі переховується від НАБУ за кордоном, за період своєї діяльності в місті реалізував ряд корупційних схем, через які бюджет громади втратив сотні мільйонів гривень, а такі підприємства як ЧМП опинилися на межі існування.  Про це детально розповідає міжнародне детективне бюро Absolution.

Володимир Галантернік: як колишній тіньовий керманич Одеси «Лампочка» ховається від НАБУ.

Власник компаній-постачальників дронів до ЗСУ (SkyFall, «Стрим Техно») Олександр Конотопський під час війни придбав 26 квартир в елітному комплексі в Дубаї.

Олександр Конотопський має велику кількістю елітної нерухомості у ОАЕ.

Влітку 2022 правоохоронці викрили в Україні видобувний холдинг, який, за версією слідства, належав громадянину РФ і роками спонсорував російську агресію з прибутків від українських копалин.