Все новости с тэгом “Расследование”

(367)

Влітку 2022 правоохоронці викрили в Україні видобувний холдинг, який, за версією слідства, належав громадянину РФ і роками спонсорував російську агресію з прибутків від українських копалин.

Мешканець Ужгорода Едгар Пересоляк, який є племінником контрабандиста Валерія Пересоляка, хоче влаштуватися інспектором митного поста «Солотвино» Закарпатської митниці.  Як повідомляє міжнародне детективне бюро Аbsolution, декларацію він подав після того, як йому виповнилося 25 років.

Селищний голова Авангарда Одеської області Сергій Хрустовський обіймає посаду вже 16 років.

Народний депутат  від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець потрапив у скандал, задекларувавши оренду елітної квартири у центру Києва в візажистки, котра сама має борги за комунальні платежі.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Олег Гороховський до появи Monobank мав 20-річну кар’єру в ПриватБанку поруч з олігархом Ігорем Коломойським.

Ajax Systems довгий час співпрацює з росіянами — навіть повномасштабна війна не стала перешкодою для цього.

Продаж елітного маєтку в Ходосівці під Києвом, багаторічний судовий конфлікт із колишньою співмешканкою, десятки земельних ділянок, нерухомість, оформлена на родичів та дружину, а також питання щодо відображення майна в деклараціях — усе це вже кілька років супроводжує ім'я прокурора Офісу Генерального прокурора Дмитра Петрова.

Податківець, банкір, газотрейдер і лідер фракції в обласній раді – біографія полтавського політика Сергія Бєлашова на папері виглядає як історія абсолютного успіху.

Держава розпродає залишки інфраструктури «Укрспирту», а підприємець із Вінниччини Віталій Марчук системно виграє значну кількість аукціонів.

Великий постачальник БПЛА — таємниче ТОВ «Стрим Техно» опинилося в центрі тіньових схем державного «Укроборонсервісу».

У ВАКС на розгляді вже довгий час перебуває КП №52019000000000658, у якій обвинуваченими виступають ексголова ДПСУ Петро Цигикал, ексзаступник начальника відділу управління будівництва ДПСУ Олександр Бігун та ексдиректор будівельних компаній ”Вестбудінвест” і “Карпати” Олексій Романенко.

Суд та прокуратура зволікають з вироком для військового контрабандиста з Харкова Іллі Левінсона, котрий має обвинувачення у корупційних злочинах.

Олександр Борняков, раніше перший заступник, а нині виконувач обов’язків міністра цифрової політики, просуває на керівні посади у ключових державних цифрових сервісах своїх довірених осіб.

Журналістка та засновниця телеграм-каналів "Крючок", "Темный рыцарь" та Harley Quinn Світлана Крюкова може порушувати санкції шляхом продажу свої картин в соціальних мережах.

Махінація на 601 млн гривень — «Газорозподільні мережі України» готуються злити гроші для фірми експрокурора, пов'язаного з офісниками.

Заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко вже пів року намагається оскаржити свій вирок в апеляції ВАКС.

Проти одного з значних підрядників з будівництва доріг в України – компанії  «ШБУ-77» – відкрили кримінальну справу через ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво.

Спільник російського олігарха Михайла Гуцерієва – Олександр Ревякін – став працювати в Київській обласній державній адміністрації.

На стратегічному МКП "Херсонтеплоенерго" декілька років керував Геннадій Щуров – бізнесмен з Криму з російським паспортом, який насправді є діячем колабораційних органів російської влади окупованого півострова, а також має судимість за корупцію.

Невеликий київський банк «3/4», що пов'язаний з чоловіком нардепки від «Слуги народу» Оленою Шуляк, займався незаконними валютними операціями.