НБУ аналізує діяльність структур, що надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, без дотримання вимог законодавства, уникаючи відповідного нагляду з боку НБУ.
Колишнього головного бухгалтера ТОВ «Ліберті Фінанс» (обмінники "Кит Груп) Ольгу Семеренко звільнили від кримінальної відповідальності після відшкодування 25,6 млн грн.
У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників "Кит Груп".
У Харкові двох інкасаторів пунктів обміну "Кит Груп" судять за співпрацю з росіянами: вони знімали переміщення та розміщення підрозділів Сил оборони України та надавали їх телеграм-каналам.
Мережу компанії під брендом "Кит Group" перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
Про це редакція 368.media дізналася з провадження №42016000000003527 щодо посадовців ДФС Харківщини за ч.
