Все новости с тэгом “Криптовалюта”

(20)

Співзасновник і акціонер Everstake Євген Зайферт оперує активами на мільярди доларів, але приховує свою особу публічно, заміняючи її на ШІ-двійників.

У декларації старшого оперуповноваженого карного розшуку поліції Київщини Віталія Комизи знайшли незадекларований дохід від продажу Tether на 62,9 млн грн і ознаки недостовірного декларування.

Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) блокує кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош вказала значні активи в криптовалюті Tether (USDT).

Криптопрокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавщини Дмитро Задирієнко, який переховується від можливого покарання в Міноборони, вказав недостовірні відомості на суму понад 10,5 млн грн в декларації.

Слідчі поліції Дніпропетровщини відкрили справу проти колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Мін’юсту Івана Легостаєва, в якого нашли ознаки недостовірного збагачення.

Начальник департаменту Офісу генерального прокурора Віталій Бровко задекларував значні криптовалютні активи дружини Тетяні.

Власників пунктів обміну NaMomente перевіряються через причетність до привласнення 30 млн гривень у Дніпрі.

Одесит Ігор Туник, який називає себе криптокоучем та займається незаконним обміном валют в Україні, ОАЕ та ЕС під брендом elrmcf.exch, використовує мережу "чорних" пунктів обміну Fin Union Владислава Савченка для збору та видачі й прийому готівки.

ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до "Кит Груп" харків'янина Антона Ткаченка, займалося нелегальним обміном криптовалюти.

Управління внутрішнього контролю НАБУ проводить службове розслідування щодо можливого порушення керівником підрозділу детективів бюро Станіславом Браверманом норм КПК, антикорупційного законодавства та Кодексу професійної етики.

Заступник начальника Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук отримав понад 500% прибутку, адже на сьогодні придбаний ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень.

Криптоінвестор та почесний консул Румунії з російським громадянством Микола Удянський через суд отримав визнання статусу багатодітного батька, надавши суду в якості підтвердження документи з московського РАЦСу.

ОАЕ разом з Росією на фінальній стадії запуску спільної криптомережі.

Власника криптобірж Tidex, Coinsbit та QMall Богдана Прилепу підозрюють в шахрайстві с коштами ЗСУ.

Блогер Сергій Стерненко, який сплатив штраф за порушення правил військового обліку та ухиляється від мобілізації до ЗСУ, за 2022-2023 роки задекларував дохід на 44 млн гривень.

Засновник спільноти FFA (Financial Freedom Academy) Олександр Орловський не має жодної зареєстрованої юридичної особи в Україні, котра б підтверджувала, що він надає послуги з навчання.

Олександр Орловський, будучи засновником Financial Freedom Academy створив злочинну організацію, яка діє з метою з ошукування крипто-інвесторів.

Нацполіція затримала 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та ЄС.

Начальника департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР в Офісі генпрокурора Віталій Бровко декларує великі суми у криптовалюті.