Все новости с тэгом “Контрабанда”

(5)

Власник компанії "Техно Їжак" Олексій Гулий проходить у справі БЕБ стосовно ухилення від сплати податків на 171 млн гривень.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок.

Фірму помічника закарпатського нардепа від фракції "Слуга народу" Анатолія Костюха викрили на контрабанді електронних сигарет з Польщі.

Одеські контрабандисти цигарок використовують "зернові" схеми задля відмивання коштів: продукція сумнівного походження транспортується в ОАЕ, а звідти їдуть дешеві цигарки.

Адвокат з Одеси Ірина Попова (Перевознікова) очолювала компанію "Фармада", що пов'язана з групою офшорів через які відбувалася контрабанда товарів в Україну.