Все новости с тэгом “казино”

(15)

В Україні активно діють дві громадські організації, які лобіюють онлайн-казину перед владою та населенням.

"Злив" справи Pin-up — хто з правоохоронців причетний до резонансної справи?

«Як Андрій Матюха створює нову економічну реальність для Хорватії», «Андрій Матюха впроваджує інновації в агросекторі Хорватії», «Мільйони євро в бюджет: податковий внесок бізнесу Андрія Матюхи», «Шокуюча правда про 14 компаній Андрія Матюхи у Хорватії: чому всі говорять, але ніхто не бачить інвестицій?» — такі пропагандистські меседжі з кінця минулого року транслює на хорватську аудиторію група односторінкових сайтів-«клонів», зареєстрованих у доменній зоні .hr.

Київський апеляційний суд  задовольнив скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду, якою було відмовлено в арешті на 183,6 млн грн на рахунку «Даймонд Пей».

Менеджмент "МТБ Банку" на чолі з екскерівником департаменту інноваційних проєктів Дмитром Яковлєвим відмивав кошти для онлайн-казино.

Верховний Суд остаточно скасував податкові донарахування власнику онлайн-казино Cosmolot – ТОВ «Спейсикс» на 1,36 млрд грн у справі про оподаткування виплат гравцям.

Печерський суд Києва скасував арешт майна компаній, пов’язаних із кіпрською фірмою, через відсутність зв’язку з підозрюваними у справі онлайн-казино Pin-Up.

Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

Рішення, за якими виконавча служба примусово знімала кошти з арештованих рахунків "Даймонд Пей" на користь онлайн казино VBET та  Cosmolot, приймав вже ексголова Мар'їнського райсуду Донецької області Сергій Ліпчанський.

Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

ДБР розкриває масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» з номінальним директором Ігорем Зотько, що оперує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up.

Офіційний сайт Expo 2030, що планували провести в Одесі під керівництвом Кабміну і Одеської ОВА, тепер працює як онлайн казино, що обслуговує не тільки українських, але й російських громадян.

Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов'язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.

Працівники ДБР затримали члена КРАІЛ  Євгена Яхнія за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв'язок номінального власника казино Pin Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.