В Одеській області вже сім років судять групу шахраїв, які наживалися на виділенні соціальної допомоги з бюджету на фківтикну соціальну допомогу для ромських багатодітних матерів.
Господарський суд міста Києва виправленням технічної помилки остаточно затвердив постанову про визнання банкрутом ТОВ «Казино «Прем’єр Палац», якому Держагентство PlayCity не дозволило відкрити казино у готелі.
У Києві апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному у масштабній легалізації 2,56 млрд гривень, одержаних злочинним шляхом, який проходив через сайт paychain fund.
Харків'янин з російським громадянством Ілля Левінсон попри обвинувачення в одній кримінальній справі, надалі продовжує проводити корупційні схеми з країною-агресором.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів міжнародного детективного бюро Absolution.
Приморський районний суд Одеси затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок начальнику виробничої дільниці №1 КП «ЖКС «Порто-Франківський» Юрію Гуллі.
Слідчий суддя Солом’янського районного суду частково задовольнив клопотання СБУ та наклав арешт на майно одного з ключових підозрюваних у справі про постачання обладнання для російської гірничодобувної галузі в обхід санкцій.
У справі щодо корупції в Федерації профспілок України суд повністю скасував арешт на земельні ділянки колишнього санаторію «Львів» в Брюховичах, що належать ТОВ «Рівєра Сіті» та фізичній особі, і припинив управління ними через АРМА.
Уповноважений з антикорупційної діяльності «УРМ» Михайло Костянецький звинувачує наглядову раду в тиску, конфлікті інтересів та спробі втрутитися в його роботу.
В Ізмаїльському міськрайонному суді вже шостий рік не можуть ухвалити вирок щодо ексдепутата Кілійської міськради від "БПП", та колишнього доцента Ізмаїльського державного гуманітарного університету Яківа Воробйова, обвинуваченного у масштабному шахрайстві.
Екскерівник зернотрейдера а ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group), колишній залізничник Киман Андрій Миколайович заплатив 8 млн гривень, щоб уникнути в'язниці.
В Україні арештовано майно сканадального бізнесмена Сергія Ваганяна (Мицика), якого розшукують за масштабне шахрайство з експортом зерна на 21 млн доларів.
Українські засновники вийшли з ТОВ «Венбест»: компанія повністю перейшла під контроль кіпрського офшору.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Полтавський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу представників підсанційного контрабандиста Олександра Акста і підтвердив відмову у заміні стягувача у виконавчих провадженнях на суму 7,64 млн доларів зі скандального бізнесмена Сергія Ваганяна.
