Все новости с тэгом “Экономика”

(12609)

СБУ і Офіс генпрокурора розслідують схему навколо колишнього «Укррослізингу» (нині ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія», код 36258787).

Тетяна Поллак — дружина скандального екскерівника збанкрутілого Union Standard Bank  Фрідріха Поллака – розбудовує туристичний бізнес у Лондоні.  Поки українські підприємці виживають під тиском перевірок та війни, окремі представники бізнесу комфортно облаштовують життя на декілька країн, залишаючи в Україні борги, розгалужені мережі фірм та судові суперечки.

Мережа обмінників із Закарпаття Money24 використовує ФОП для конвертування криптовалюти у готівку з  2,9% комісії.

Наталю Віталіївну Голонжину – директора та співвласника компаній, які входять в будівельну корпорацію «КУБ» – звільнили від кримінальної відповідальності після сплати податків.  Про це редакція 368.media  дізналася з ухвали Приморського райсуду Одеси у справі № 72026161000000063.

Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко, який має кримінальне прізвисько «Стакан».

Компанія "Трипільське Сонце", що з'явилася у квітні 2022 стрімко заполонила ринок продуктами власних брендів: "Трипільське сонце", Sherlock Secrets і Tea Moments.

Сервіс криптогаманця Trustee пов'язаний з російським брендом «Кошелек.ру».

Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку  Київради Олену Марченко через «Оксі Банк».

В «Оксі Банку», за даними Офісу генпрокурора, діяла схема з «відмивання» коштів.

Кирило Шевченко, який виїхав до Чорногорії, все ще продовжує незаконно контролювати земельні ділянки і компанію ТОВ «Б.М.К.-Білдінг», якими він протиправно заволодів у 2020-му з використанням підроблених документів.

Державна «Агенція національної єдності», очолювана Галиною Лубкович, віддає берлінський форум на 4,32 млн грн єдиному учаснику — сумнівній мікрофірмі «Рімана».

У Запоріжжі Веміра Давітяна називають неформальним куратором регіону.

Пересипський районний суд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності ФОП Віталія Фурнику, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Голову Ради директорів (виконавчий директор) державної компанії «Укрвидавполіграфія» та віцепрезидента Української падел федерації Василя Продана підозрюють у незаконному заволодінні коштами цієї компанії на десятки мільйонів гривень.

ВАКС визнав ексзаступника директора «Украероруху»  Сергія Гомболевського винним у втраті 70 млн у «Платинум Банку» — і одразу звільнив через давність.  ВАКС виніс вирок у справі першого заступника директора державного підприємства «Украерорух».

Слідство розкручує криптоконвеєр нелегальних казино: мільйони USDT через Binance, Bybit, BingX і Bitget — і «труби», які майже нічого не тримають.

Росіянин та власник онлайн-казино Cosmolot Сергій Токарєв домовився, щоб замість своєї персони в санкційний список РНБО потрапив його двійник.

Поліція розслідує схему на землях ДП «Чайка»: приватні фірми з Носівки обробляли державні поля, а врожай списували як «незавершене виробництво».

Коровою хочеться назвати нафтогазову галузь, коли розмова про її керівників обростає словами «стратегічне значення», «державний інтерес» і «незамінний досвід».

Верховний Суд остаточно підтвердив рішення про стягнення із засновника інвестиційної компанії Inzhur, колишнього нардепа Андрія Журжія понад 2,7 млн гривень процентів за договором позики.