Господарський суд міста Києва виправленням технічної помилки остаточно затвердив постанову про визнання банкрутом ТОВ «Казино «Прем’єр Палац», якому Держагентство PlayCity не дозволило відкрити казино у готелі.
У Києві апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному у масштабній легалізації 2,56 млрд гривень, одержаних злочинним шляхом, який проходив через сайт paychain fund.
Харків'янин з російським громадянством Ілля Левінсон попри обвинувачення в одній кримінальній справі, надалі продовжує проводити корупційні схеми з країною-агресором.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів міжнародного детективного бюро Absolution.
Приморський районний суд Одеси затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок начальнику виробничої дільниці №1 КП «ЖКС «Порто-Франківський» Юрію Гуллі.
Слідчий суддя Солом’янського районного суду частково задовольнив клопотання СБУ та наклав арешт на майно одного з ключових підозрюваних у справі про постачання обладнання для російської гірничодобувної галузі в обхід санкцій.
У справі щодо корупції в Федерації профспілок України суд повністю скасував арешт на земельні ділянки колишнього санаторію «Львів» в Брюховичах, що належать ТОВ «Рівєра Сіті» та фізичній особі, і припинив управління ними через АРМА.
Уповноважений з антикорупційної діяльності «УРМ» Михайло Костянецький звинувачує наглядову раду в тиску, конфлікті інтересів та спробі втрутитися в його роботу.
В Ізмаїльському міськрайонному суді вже шостий рік не можуть ухвалити вирок щодо ексдепутата Кілійської міськради від "БПП", та колишнього доцента Ізмаїльського державного гуманітарного університету Яківа Воробйова, обвинуваченного у масштабному шахрайстві.
Екскерівник зернотрейдера а ТОВ «Дунайська Логістична Група» (Danube Logistics Group), колишній залізничник Киман Андрій Миколайович заплатив 8 млн гривень, щоб уникнути в'язниці.
В Україні арештовано майно сканадального бізнесмена Сергія Ваганяна (Мицика), якого розшукують за масштабне шахрайство з експортом зерна на 21 млн доларів.
Українські засновники вийшли з ТОВ «Венбест»: компанія повністю перейшла під контроль кіпрського офшору.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Полтавський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу представників підсанційного контрабандиста Олександра Акста і підтвердив відмову у заміні стягувача у виконавчих провадженнях на суму 7,64 млн доларів зі скандального бізнесмена Сергія Ваганяна.
Харківський бізнесмен Ілля Левінсон організував схему розкрадання на сотні мільйонів гривень у оборонці та постачав запчастини для російських бомбардувальників і ППО.
