Все новости с тэгом “ДФС”

(39)

Колишній в.о.

Колишнього в.о.

На території Зіньковської громади Полтавської області вже понад 10 років діє мережа компанії, що займаються податковими "скрутками" через мінеральні добрива та зерно.

Фірми MOSST Payments та "Вап-Капітал" бізнесмена Євгена Пулі беруть участь у формуванні штучних податкових кредитів, ухиленні від сплати податків та конвертації коштів.  Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження за № 12025260000000554 за ч.1 ст.

Дружина нового в.о.

Мережу компанії під брендом "Кит Group" перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.  Про це редакція 368.media  дізналася з провадження №42016000000003527 щодо посадовців ДФС Харківщини за  ч.

Колишня заступниця начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці ДФС Оксана Чернявська програла позов проти керівництва у справі щодо свого дисциплінарного провадження.

Начальник відділу економіки Ніжинської міськради Геннадій Тараненко, засуджений за корупцію під час роботи у ДПС, володіють або має право користування значною кількістю об’єктів нерухомості, переважно в Ніжині та Ніжинському районі Чернігівської області.  Про це редакція 368.media  дізналася з аналізу його декларації за 2024 рік.

Начальника відділу економіки Ніжинської міськради Геннадія Тараненка засудили до 1,5-річного іспитового строку через злочини, вчинені в той період, коли він був начальником місцевого управління ДФС.  Про це редакція 368.media дізналася з вироку за ч.1,3 ст.362 КК.

Постачальник ЗСУ Олег Мітрохін, як власник ТОВ "МІК" веде бізнес-справи з колишнім податківцем із Запоріжжя Ярославом Яворським, який був членом партії "Опозиційний блок", а його дружина працює в фірмі бізнесмена.

Експосадовець Одеської митниці Оксана Чернявська, попри кримінальну справу щодо незаконного збагачення, мала ще одну справу про недостовірне декларування.

Начальник відділу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Віктор Литвин вказав в декларації недостовірні відомості на суму 1,77 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі.

Ексголова податкової Сумської області та депутат Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко, котру відсторонили після розслідування Absolution та 368.media  щодо її майна, через суд скасувала висновок НАЗК про декларування недостовірної інформації.

Фігурант скандалу у Державній податковій службі України Олена Хотенко, яку відсторонили від посади виконуючого обов'язки начальника управління ДПС на Сумщині через проблеми з декларуванням доходів, має більше "скелетів у шафі", аніж відомо ЗМІ.

Олену Хотенко відсторони від посада в.о.

Олена Хотенко – в.

В.о.

Чоловік голови Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа  придбав нерухомість у Франції.

Заступник голови управління ДФС у Сумській області  Олексій Мазуренко, котрий свого часу був керівником структури, 10 років декларує проживання у великій орендованій квартирі, не вказуючі витрати на проживання.  Про це редакція 368.media   дізналася з аналізу декларацій посадовця з 2015 по 2023 роки.