Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду, якою було відмовлено в арешті на 183,6 млн грн на рахунку «Даймонд Пей».
Оперуповноважений відділу оперативних розробок Київського обласного управління ДВБ Нацполіції намагався придбати довідку від СБУ про відсутність зв'язків з рф в компанії ТОВ «Нейролінк», що управляє онлайн-казино Cosmobet.
Верховний Суд остаточно скасував податкові донарахування власнику онлайн-казино Cosmolot – ТОВ «Спейсикс» на 1,36 млрд грн у справі про оподаткування виплат гравцям.
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва, звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.
Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.
Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.
