Все новости с тэгом “БЭБ”

(126)

БЕБ розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов'язану з імпортом в Україну контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі "Техно Їжак".  Про це редакція 368.medi  дізналася з кримінального провадження за ч.

Мережа рітейлера "Ябко" має наразі більшу мережу дистрибуції контрабандної техніки.

Власник бренду Domino Антон Шухнін не тільки торгує люксовим одягом в Криму та рф, але й пропонує придбати речі за готівку та USDT в обхід податкових органів.

Співучасника схем мережі магазинів електроніки «Ябко» — директора ТОВ «Вест Юей» Віктора Крука — звільнили від кримінальної відповідальності у справі БЕБ.

 Заступник начальника БЕБ у Волинській області Сергій Журавльов постійно отримує від тата і машини, і квартири, і навіть мільйонні грошові подарунки.

НАЗК при повній перевірці декларації керівника другого відділу детективів підрозділу із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів БЕБ Максима Асланова знайшло порушення на 4,01 млн гривень.

Власник компанії "Техно Їжак" Олексій Гулий проходить у справі БЕБ стосовно ухилення від сплати податків на 171 млн гривень.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Керівник головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук задекларував 84 тисячі доларів готівкою та нерухомість у трьох регіонах.

БЕБ розслідує кримінальну справу, щодо  ухиленням від сплати податків на суму 78,5 млн грн при експорті олії через «Мостиська Драй Порт».

 ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва,  звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.

Детективи БЕБ розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на 1,78 млрд грн та підроблення документів, де задіяна "Столична ювелірна фабрика" та низка інших підприємств.

Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.

Чотири ключові пункти пропуску у Львівській та Чернівецькій областях — «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська» та «Порубне» — стали центрами контрабанди, де під виглядом дронів для армії виводять мільйони доларів за кордон.

У Києві накладено арешт на майно директора компанії  «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на 21 млн грн.

БЕБ розкрило мережу незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS, що діяла у Києві та області, а також в Дніпрі та Одесі.

Колишнього головного бухгалтера ТОВ «Ліберті Фінанс» (обмінники "Кит Груп) Ольгу Семеренко звільнили від кримінальної відповідальності після відшкодування 25,6 млн грн.

У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників "Кит Груп".

Рішення, за якими виконавча служба примусово знімала кошти з арештованих рахунків "Даймонд Пей" на користь онлайн казино VBET та  Cosmolot, приймав вже ексголова Мар'їнського райсуду Донецької області Сергій Ліпчанський.

Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ "Альфа Сек’юріті", яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень.