Все новости с тэгом “БЭБ”

(134)

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Кіровоградської обласної прокуратури Денис Куцелепа.

Керівник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Івано-Франківської обласної прокуратури Денис Олегович Свобода отримує щомісячно велику пенсію завдяки корупцйній схемі, що полягає в надсилання до суду десятков однакових позовів, щоб отримати потрібне рішення.

Керівник БЕБ Київщини Віталій Перунін вказав придбання нового позагляховика Skoda Kodiaq  вартістю 1,85 млн грн.

Колишній в.о.

Керівник підрозділу детективів БЕБ Сергій Ілліч Кривун тримає десятки тисяч доларів готівкою, а живе в столичній квартирі вартістю майже три мільйони.

Олег Пахніц, керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській област задекларував великий агробізнес та 6,5 млн доларів готівкою.

Начальник управління нагляду за дотриманням законів національною поліцією Харківської облпрокуратури Ігор Чуб, його тодішній керівник Олександр Фільчаков та ексочільник департаменту "війни" Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов (зараз в БЕБ) не декларують нагородну зброю в порушення законодавства.

Начальник управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу генпрокурора Олександр Таркан отримав ступень доктора філософії за дисертацію з плагіатом.

БЕБ розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов'язану з імпортом в Україну контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі "Техно Їжак".  Про це редакція 368.medi  дізналася з кримінального провадження за ч.

Мережа рітейлера "Ябко" має наразі більшу мережу дистрибуції контрабандної техніки.

Власник бренду Domino Антон Шухнін не тільки торгує люксовим одягом в Криму та рф, але й пропонує придбати речі за готівку та USDT в обхід податкових органів.

Співучасника схем мережі магазинів електроніки «Ябко» — директора ТОВ «Вест Юей» Віктора Крука — звільнили від кримінальної відповідальності у справі БЕБ.

 Заступник начальника БЕБ у Волинській області Сергій Журавльов постійно отримує від тата і машини, і квартири, і навіть мільйонні грошові подарунки.

НАЗК при повній перевірці декларації керівника другого відділу детективів підрозділу із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів БЕБ Максима Асланова знайшло порушення на 4,01 млн гривень.

Власник компанії "Техно Їжак" Олексій Гулий проходить у справі БЕБ стосовно ухилення від сплати податків на 171 млн гривень.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Керівник головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук задекларував 84 тисячі доларів готівкою та нерухомість у трьох регіонах.

БЕБ розслідує кримінальну справу, щодо  ухиленням від сплати податків на суму 78,5 млн грн при експорті олії через «Мостиська Драй Порт».

 ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва,  звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.

Детективи БЕБ розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на 1,78 млрд грн та підроблення документів, де задіяна "Столична ювелірна фабрика" та низка інших підприємств.

Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.