Все новости с тэгом “Альона Дегрік”

(11)

Голосіївський районний суд Києва  отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox Bank) Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.

БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці "Айбокс банку" (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки "Айбокс банку"  без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися.

Поліцейський Національної поліції Євген Шевцов не вказав доходи підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік) в декларації про доходи.

НАЗК виявило порушення в декларації Євгена Шевцова – чоловіка підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік).

Дружина вже колишнього слідчого Нацполіції Євгена Шевцова, власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), що знаходиться у міжнародному розшуку, отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група “чорних реєстраторів”.

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.

Власниця iBox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка перебуває під санкціями РНБО, оформила близько 40 об'єктів нерухомості на матір та свекруху.

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).

Підсанкційна бізнесвумен та власниця iBox Bank Альона Шевцова (Дегрік) оформила близько 40 об'єктів нерухомості на матір та свекруху.

У Львові затримали засновника інформ-агентства "Ньюз флеш" Володимира Крекотіна.