Все новости с тэгом “Айбокс Банк”

(36)

Голосіївський районний суд Києва  отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox Bank) Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.

Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки "Айбокс банку"  без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися.

Поліцейський Національної поліції Євген Шевцов не вказав доходи підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік) в декларації про доходи.

НАЗК виявило порушення в декларації Євгена Шевцова – чоловіка підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік).

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).

АТ «Айбокс банк», який напередодні вирішили ліквідувати, може бути причетний до сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 млн гривень.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Айбокс банк» (IBOX) через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

НБУ представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля.

Сотрудники частной детективной фирмы в Днепре предоставляли услуги по негласной прослушке телефонных разговоров и торговали конфиденциальной информацией.

Прокуратура Швейцарии наложила арест на счета сына и дочери бывшего нардепа и экс-главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина по делу о так называемых «вышках Бойко».

В конце декабря прошлого года Хозсуд Донецкой области в рамках дела о банкротстве ЧАО «АВК» включил в реестр требования кредиторов.

Высший антикоррупционный суд арестовал движимое и недвижимое имущество главы «Райфайзен банк Аваль», бывшего замглавы НБУ Александра Писарука.

Национальный банк начинает принудительное взыскание с экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 млрд гривен по решению суда.

Хозсуд Киева удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к Сергею Тищенко и взыскал с последнего, как с поручителя, обанкротившегося «Фортуна-Банка», в пользу истца 284 млн гривен задолженности.

Житель Днепропетровской области за полгода украл более миллиона гривен с банковских карт украинцев.

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО «Триолан.Мани» и обязал выплатить штраф управлению ГФС в размере 3,7 млрд гривен.

Бывшего генерального директора крупного промышленного предприятия Днепра по производству шин обвиняю в доведении возглавляемого им предприятия до банкротства.

С 20 декабря НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 5 гривен.