Все новости с тэгом “Госфинмониторинг”

(9)

Компанию «Танос Текнолоджи», где учредителем является зять экс-нардепа Юрия Березы — Герман Назаренко,  подозревают в присвоении денег Министерства обороны во время войны с рф.

В Киеве бывший главный специалист отдела анализа рисков при осуществлении операций с публичными деятелями Госслужбы финансового мониторинга  Максим Лисков избежал наказания за вымогательство взятки.

Государственная служба финансового мониторинга в этом году направила правоохранителям несколько сотен материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием 60,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен — об этом свидетельствует задержание группы действующих и бывших сотрудников налоговой службы при передаче взятки в 6 млн долларов руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в прошлом году приобрел подержанную иномарку.