У Кривому Розі шахраї через фейковий Telegram-бот «Money Partner» обманули клієнта на майже 1,8 млн грн під час обміну на USDT. Справа стосується ситуації обмінному пункті на проспекті Університетський, 17.
Як повідомляє редакція 368.media місцева поліція розслідує справу за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великому розмірі).
У вересні потерпілий (колишній військовослужбовець, який накопичив близько 2 млн грн) звернувся через Telegram-канал і бот «Money Partner | Exchange» з метою обміняти готівкові гривні на долари, а потім на USDT на біржі Binance.
Представники бота повідомили, що у Кривому Розі є філіал за адресою пр. Університетський, 17. Потерпілий провів дві успішні операції:
– обміняв 448,5 тис. грн на 10 тис. доларів і отримав 9,8 тис. USDT (після комісії 1,3 %);
– обміняв 551,5 тис. грн і отримав відповідну суму USDT.
Після цього бот запропонував обміняти ще 1,8 млн грн на 40 тис. доларів з подальшою конвертацією в USDT (курс 44,85 грн, комісія 1,3 %). Потерпілий передав готівку касирці в пункті обміну. Кошти на криптогаманець не надійшли.
Коли він почав вимагати гроші чи підтвердження транзакції, менеджер заявив, що чат-бот «не їхній». Під час очікування поліції переписка і бот зникли з телефону потерпілого. Працівники пункту відмовилися повідомляти, на який гаманець нібито переказали кошти.
За даними потерпілого, він раніше користувався іншим обмінником «Обмін24», але уникав його через інформацію про кримінальні справи щодо шахрайства з USDT.
Реальний пункт Money Partner на пр. Університетський, 17 у Кривому Розі існує і публічно рекламує обмін валют та USDT.
29 жовтня 2026 року за ухвалою слідчого судді провели обшук у квартирі, яка належить жінці (ФОП) і є місцем проживання чоловіка, якого слідство вважає ймовірним фігурантом, де вилучили документи та зброю, але суд відмовив в арешті.
Розслідування триває. Наразі йдеться про досудове провадження за заявою потерпілого. При цьому «Money Partner | Exchange» досі працює.
