БЕБ розслідує ймовірну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку, за версією слідства, використовувала кременчуцька мережа магазинів «Маркетопт», «Оптовичок» та «Маркетопт Express». За даними аналітики БЕБ і ДПС, підприємства групи штучно дробили бізнес через тисячі фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, щоб мінімізувати ПДВ і податок на прибуток.
Про це редакція 368.media дізналася з відповідного кримінального провадження.
Основні компанії групи — ПП «Август-Плюс», ПП «Фудзмарт», ПП «Павіс» та ПП «Онвард Трейд» — декларували об’єкти оподаткування (магазини) з брендами «Маркетопт», «Оптовичок» і «Маркетопт Express». Ті самі адреси, об’єкти, працівників і торгові марки використовували сотні (а загалом — понад 3 тисячі) ФОП.
За версією слідства:
– ФОПи часто були найманими працівниками самих підприємств;
– бізнес вівся під єдиним брендом, зі спільною гарячою лінією та однаковими акціями на всю мережу;
– мета — уникнути загальної системи оподаткування і не сплачувати ПДВ та податок на прибуток.
За оцінками аналітиків ДПС у Полтавській області за 2023-2024 роки:
– ПП «Август-Плюс» — ймовірне заниження ПДВ на 174,9 млн грн (через 110 ФОП);
– ПП «Онвард Трейд» — на 245,6 млн грн (145 ФОП);
– ПП «Павіс» — на 239,1 млн грн (176 ФОП, з яких 33 були працівниками компанії).
Лише по ПП «Август-Плюс» ризик заниження податку на прибуток оцінюють у 386 млн грн.
Компанії та їхні власники
ПП «Август-Плюс» (ЄДРПОУ 38742694)
Директор: Волік Ігор Вікторович.
Засновники: Піскун Станіслав Олександрович та Кривич Костянтин Володимирович (по 50%).
Це ключова компанія групи. За 2025 рік дохід перевищив 1 млрд грн.
ПП «Павіс» (ЄДРПОУ 41462762)
Директор: Пиріг Людмила Миколаївна.
Засновник і бенефіціар (100%): Шишко Юлія Миколаївна.
Дохід за 2025 рік — понад 2,3 млрд грн.
ПП «Фудзмарт» ЄДРПОУ 42580831)
Директор: Співак Ірина Валеріївна.
Засновники: Шишко Юлія Миколаївна, Данилець Тетяна Сергіївна та інші.
ПП «Онвард Трейд» (ЄДРПОУ 42286162)
Директор: Марченко Марина Анатоліївна.
Засновники: Шишко Юлія Миколаївна, Данилець Тетяна Сергіївна та інші.
Ключовими фігурами групи публічно називають Станіслава Піскуна, Костянтина Кривича та Віктора Маренича. Також з мережею асоціюють депутата Дніпропетровської облради Анатолія Затинацького. Офіційні засновники часто виступають номінальними особами. Після початку розслідування та обшуків мережа «Маркетопт» публічно заявила, що до 2027 року повністю відмовиться від роботи через ФОП і перейде на управління через єдину (або мінімальну кількість) юридичних осіб. Справа БЕБ триває.
