Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє ключову роль у схемі з виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження №42025100000000212 за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК) та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК).
За версією слідства, група осіб організувала схему виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).
Кошти транзитом ішли на рахунки підприємств-імпортерів автомобілів, далі — на підконтрольні нерезиденти (зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.).
Автомобілі завозили в Україну, реалізовували фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.
Ключову роль у схемі відігравали:
– ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа; засновник і бенефіціар (100%): Олешко Олег Михайлович, директор Войтов Олег Іванович
– ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр засновник, бенефіціар і директор (100%): Ларченко Валентина Іванівна
– імпортери: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488).
Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович
За даними ДПС та аналізу реєстрів:
– ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 авто на 626 млн грн, з них значна частина — фізособам за готівку. Заниження ПДВ — понад 39 млн грн.
– ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» — 794 авто, заниження ПДВ близько 6,8 млн грн.
– ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 авто, заниження ПДВ та податку на прибуток — понад 15,8 млн грн.
Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищують 48 млн грн тільки по ПДВ.
20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми. Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші папери. Суд визнав ці речі речовими доказами і наклав на них арешт. Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності непричетний.