НАБУ та САП заявили, що 21 жовтня проводили обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників. ЗМІ розповсюдили інформацію, що йдеться про очільника регулятора Андрія Пишного. Сам він це не коментував.
Як повідомляє редакція 368.media, претензії до Пишного можуть стосуватися не тільки «Карпатнафтохіму» і «СенсБанку». Є ще одна справа, яку розслідує НАБУ і де фігурує Пишний (КП №52025000000000150).
Протягом 2013–2016 років Ощадбанк обслуговував депозитні рахунки та рахунки в цінних паперах десяти кіпрських компаній-офшорів:
Quickpace Ltd
Sabulong Trading Ltd
Kviten Solution Ltd
Wonderbliss Ltd
Baleingate Finance Ltd
Katiema EnterprisesL td
Foxtron Networks Ltd
Loricom Holding Group
Akemi Management Ltd
Opalcore Ltd
Початково вони були пов’язані з «гаманцями» Януковича Сергієм Арбузовим і Сергієм Курченком. Пізніше перейшли під контроль бізнесменів Павла Фукса й Олександра Онищенка. Банк виплачував їм доходи у вигляді процентів і як податковий агент мав утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15%. Натомість застосовував понижену ставку — від 0 до 2%.
За результатами планової перевірки Офісу великих платників податків ДФС (період з 1 липня 2008 по 30 вересня 2016 року) встановлено, що банк не нарахував, не утримав і не сплатив податок на 481 млн грн. 30 березня 2017 року ОВПП ДФС виніс податкове повідомлення-рішення № 0000584303, яким донарахував банку 841,5 млн грн зі штрафними санкціями.
Керівником «Ощадбанку» у 2014-2020 роках був Андрій Пишний. Банк оскаржив це. При цьому фіскальний департамент адміністративного оскарження підготував проєкт рішення, за яким грошове зобов’язання банку мало зменшитися до 641,4 млн грн, а скаргу — частково задовольнити.
За версією слідства, не пізніше 2 червня 2017 року посадові особи Ощадбанку вступили у змову з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом, керівником Офісу великих платників податків ДФС Євгеном Бамбізовим та прокурором Костянтином Куликом. Мета – уникнути сплати податків і штрафів, щоб не зіпсувати фінансові показники банку та не підірвати репутацію його керівництва.
Кулик, який тоді обіймав посаду заступника начальника департаменту ГПУ і був старшим групи прокурорів, запропонував Білану не підписувати готовий проєкт рішення. Натомість в останній день строку (7-8 червня 2017) Генеральна прокуратура через кримінальне провадження вилучила всі матеріали по скарзі. Це створило видимість, що рішення неможливо прийняти з об’єктивних причин.
Білан проєкт не підписав. Директор департаменту адміністративного оскарження нагадував йому про строк і навіть скерував доповідну записку в.о. голови ДФС, але рішення так і не було прийнято. У результаті скарга автоматично задовольнилася на користь банку (абз. 2 п. 56.9 ст. 56 ПК України). Держава втратила право вимагати 641,4 млн грн.
Сергій Білан отримав підозру в лютому 2025 року, уклав угоду зі слідством, яку ВАКС затвердив (вирок засекречено). Матеріали щодо Кулика виділили в окреме провадження № 52025000000000150 від 12 березня 2025 року. Йому повідомили про підозру в січні 2026 року. Кулик втік за кордон та оголошений у національний та міжнародний розшук. Він також фігурує в іншій справі за ч. 1 ст. 255 і ч. 1 ст. 111 КК України (створення злочинної організації та державна зрада), де обвинувальний акт уже в суді. Пишний досі обіймає посаду в НБУ.