БЕБ арештувало майже 820 ювелірних виробів на фабриці «Мальва» у Вінниці: підозра в ухиленні від податків на 9,9 млн грн
Обшуки провели в ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва». Розслідується КП № 72026021020000015 розслідується за ч. 2 ст. 212 ККУ.
Схема, яку описує обвинувачення, полягає у «штучному дробленні бізнесу».
Основне підприємство — ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва» — формально майже не показувало доходів від реалізації (чистий дохід у звітності за 2023–2025 — 0 грн) і реєструвало лише витрати на оренду, комунальні послуги та електроенергію. Водночас виробництво і продаж ювелірних виробів під торговельною маркою «Мальва» здійснювалися через мережу магазинів, оформлених на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
До схеми, за даними слідства, були залучені сам засновник і керівник фабрики, а також кілька ФОП. Виготовлення та реалізація ювелірних виробів відбувалися через магазини ТМ «Мальва», власником якої є фабрика.
Єдиним засновником, директором і кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЮФ «Ювелірна фабрика «Мальва» є Мальований Валентин Володимирович. Компанія зареєстрована у 1994 році, статутний капітал — 25 тис. грн. Сайт фабрики — malva ua.
