В «Оксі Банку», за даними Офісу генпрокурора, діяла схема з «відмивання» коштів. Менеджемент за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінальної справи.
За даними слідства, екскерівник банку вступив у змову з підприємцем. Він організував бізнесмену:
- безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
- проведення ризикових фінансових операцій;
- уникнення перевірок з боку внутрішнього фінансового моніторингу банку.
Схему почали документувати не пізніше квітня 2024-го. ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В’ячеславом Парасічем: рахунки клієнтам відкривають без зайвих питань, ризикові платежі не ріжуть, фінмон не чіпає. Ціна — 0,15% від суми операцій щомісяця. Ліміту в часі й стелі в гривнях не було.
Квитанції слали в Telegram. Гроші йшли на особисті картки в Universal Bank і Sense Bank, потім частину віддали готівкою в Києві.
У січні 2025-го, коли оборот п’яти фірм за місяць суд зафіксував як 77 млн грн, Блощицький просив знижку. Голова банку Парасіч відповів умовами: понад 250 млн грн — ставка 0,13%, понад 500 млн — 0,11%.
Через «Оксі Банк» заводили:
– ТОВ «Торгівельний комплекс Столичний» (42059897)
– ТОВ «Вегабудсервіс» (41918335)
– ТОВ «Крамбл Прод» (44646710)
– ТОВ «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347)
– ТОВ «Смарт Софтваре Компані» (42987258)
Перший транш «відсотка» — 1 липня 2024-го, 4 637 грн з формули «3 091 411 × 0,15%». Далі платежі йшли майже щомісяця. Оборот, з якого його рахували, у січні–лютому 2025-го вже був 77 млн і 94 млн грн за місяць. Слідство в публічних коментарях раніше говорило про понад 210 млн грн через ті самі п’ять компаній за липень 2024-го — лютий 2025-го.
Блошицькому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368-3 КК: підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, повторно.
Суддя Бондаренко затвердив угоду з підприємцем: визнання вини, каяття, сприяння слідству й обіцянка дати покази на «іншу особу» — достатні пом’якшення для нетяжкого складу. Його оштрафували на 51 тис. гривень. Ще 300 тис. він передав на ЗСУ.
Банкіра, який брав гроші на особисті картки й готівку в парку, цей вирок не засудив. Працівників «Оксі Банку», яких голова за версією слідства вводив у схему, у вироку теж немає іменами. П’ять фірм лишилися «підприємствами, від імені яких діяли невстановлені особи». Блощицький уже вільний від застави. Питання, хто сидів на іншому боці переказу 0,15%, цей текст лише зафіксував — і відклав.
«Оксі Банк» – український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44%), іще 25% має його дружина Оксана Баляш.