Вимагачі з сервісу BitCapital — справа йде, здирництво також продовжується. Голосіївське управління поліції Києва веде КП № 12024100010003390 від 22 листопада 2024 (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 355 .ККУ)
Слідство каже, не пізніше жовтня 2023-го директор ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» разом із ще однією особою зібрав ОЗУ. Формальний кредитор — не українська МФО, а дві британські структури: Golden Interest Group Limited і Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP. Сайт — BitCapital.
Позики нібито в крипті, стягнення — дзвінками й месенджерами з погрозами насильства, знищення майна і «закриття» боргів родичів. Гроші, пише обвинувачення, йшли на криптогаманці й підконтрольні рахунки. За період, який назвали в клопотанні, група вимагала 5,33 млн грн.
Двоє організаторів підбирали людей, орендували офіси, купували телефони й комп’ютери, тримали персональні дані боржників. Один із учасників значиться як «тімлід»: дзвінки, листи, контроль змін. Ще щонайменше шістьох названо активними виконавцями, решту слідство поки не встановило. Група, за цією версією, працює з осені 2023-го й досі.
ФК «Є Гроші Ком» (43067861) — дніпровська фінкомпанія, зареєстрована 2019 року. У відкритих досьє як бенефіціари фігурували Дмитро Шевчук і Вячеслав Мішалов; керівництво змінювалося (у витягах є Ірина Яновська, раніше — інші прізвища).
Дохід у пікові роки вимірювався мільярдами гривень. Це ліцензований мікрокредит, не «британський криптосервіс». Поруч стоїть окрема юрособа ТОВ «ФК «Є Гроші» (43509084) з тією ж вулицею Шевченка, 51Д: інший код, інший КВЕД, штрафи НБУ вже у 2025-му. У клопотанні прокурор прив’язав організатора саме до «Є Гроші Ком» як директора.
Golden Interest Group Limited — британська компанія, зареєстрована 12 жовтня 2023-го, статус active, офіс пізніше звели до стандартної default address у Кардіффі. SIC-коди — софт, IT-консалтинг, офісне адміністрування, не кредитна ліцензія. Директор і контролер у відкритому профілі — Юрій Сидоренко, громадянин України, 1998, проживає в Україні.
Саме цю фірму Нацбанк у лютому 2025-го назвав юрособою сервісу BitCapital: понад 700 скарг, позики формально в USDT, фактично в гривні, ставки й штрафи поза законом України. Британський регулятор FCA у жовтні 2025-го окремо попередив про Bit Capital / bitcapital gold / bitcapital online як неавторизовану фірму.
Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP (№ OC400177) — британська структура. LLP з 3 червня 2015, офіс через Social Finance Limited у Лондоні. Члени — Social Finance Limited, Social Finance Investment Management Limited, Better Society Capital, Macmillan Cancer Support. Це соціальні інвестиції в охорону здоров’я й догляд, не мікропозики. У 2026-му LLP має статус active — proposal to strike off: подали на виключення з реєстру.
Журналістські розслідування й матеріали НБУ писали, що BitCapital після рішення регулятора «змінив» вивіску саме на цю назву. Не випливає, що Macmillan чи Social Finance видавали кредити українцям. Ймовірніша картина — використання чужого фірмового імені.
BitCapital як бренд. Ліцензії НБУ немає. Сайт позиціонував «криптопозики» в USDT. Регулятор прямо сказав: це кредити в гривні без нагляду. Скарги — на денні ставки, «стельові» штрафи й агресивне стягнення не лише з позичальника, а з рідні. Гроші, за текстом прокурора, збирали з погрозами й переказували в крипту.
Слідство зшиває три шари: український офіс і кадри (у клопотанні — через директора «Є Гроші Ком»), британську «оболонку» Golden Interest Group на Сидоренка й чужу поважну LLP як другий шильд, плюс сайт без ліцензії. При цьому мережа продовжує функціонувати.