Справа БЕБ таємно йде з жовтня 2025-го. Три статті одразу: контрабанда поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від податків і відмивання. Детективи кажуть про організовану групу, яка 4 роки везе в Україну iPhone, аксесуари Apple, квадрокоптери й зарядки в обхід митниці, а продає їх через неавторизовані точки — не офіційні дистриб’ютори Apple.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Магазин називається Monolit. Сайт mnlt com, телеграм @monolit / @monolitkh. Вітрина типова для «сірого» опту: нові й б/у Apple, DJI, Sony, EcoFlow, ціни в доларах, «предзамовлення під преференцію». Директор — Кирило Пахомов.
За свідком із матеріалів, оплата — термінал або каса в пункті видачі, рахунок ФОПа, або USDT TRC-20 на один і той самий гаманець.
Цифра, навколо якої крутиться вся справа
З 5 березня 2022-го по 14 лютого 2026-го на гаманець Tether USDT зайшло 26,85 млн USDT. У гривні слідство рахує це як 1,07 млрд гривень.
Рік до року: 106 млн у 2022-му, 169 млн у 2023-му, 128 млн у 2024-му, 599 млн у 2025-му. Офіційний дохід фізособи-керівника схеми за формою 4-ДФ за майже два роки — 14,9 млн грн, КВЕД «оброблення даних і хостинг».
Різниця з криптою, на думку БЕБ, і є незадекларований дохід. Звідси податки: 72,5 млн ПДФО за 2022–2024 роки і 6 млн військового збору. Разом 78,5 млн. Плюс відмивання в особливо великому розмірі.
Контрольний iPhone 17 Pro, куплений через Monolit під час негласних дій, офіційно в Україну не заходив. Його немає ні в «Еппл Україна», ні в «Асбіс Україна» — єдиних легальних каналах бренду.
Що знайшли у Львові
Обшук на Поліській, 6. Звідти забрали пачку iPhone — від «сімки» до 17 Pro Max, — MacBook, Lenovo, жорсткі диски, відеореєстратор Hikvision. Печатки ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк» і ФОПа, плюс чотири факсиміле «невстановлених осіб».
Шість папок на понад дві тисячі аркушів: «Флаймультитех», «Елтехопт», «Апікс Логіст», «Кембел» і папери Monolit. У одному файлі — ВМД, ТТН і рядок «Monolit Kyryl Pakhomov».
Готівка в двох пачках: близько 76,5 тис. грн, 28,9 тис. доларів і 4,4 тис. євро. Окремо 9,6 тис. блоків живлення Apple 20W Power Adapter MHJE3ZM/A у 40 коробках. Саме цю модель сірий ринок ганяє палетами.
Схема, як її бачить слідство
Товар їде поза митницею. Далі розходиться магазинами, які Apple не визнає. Гроші — кеш, рахунки підставних ФОПів і стейблкоїн. Бухгалтерії цього потоку немає. Юрособи з печаток і папок — обгортка. Склад у Львові — логістика. Telegram і mnlt com — вітрина на всю країну.