Офіс генпрокурора веде розслідування щодо привласнення посадовцями Мінцифри благодійної допомоги на понад 45 млн доларів, отриманих на рахунки криптобіржи KUNA.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на веб-сайті Міністерства цифрової трансформації було розміщено посилання на криптовалютні гаманці для збору коштів на потреби ЗСУ, які відкриті біржою KUNA.
Криптофонд спочатку працював на субдомені сайту Мінцифри. Пізніше для нього створили окремий ресурс aid-for-ukraine.io. За старою адресою зараз відбувається перенаправлення на офіційну платформу United24. За реалізацію окрім міністра Михайло Федорова відповідав його заступник Олександр Борняков.
У подальшому Мінцифри, Міноборони та платформою KUNA прийнято колегіальне рішення про укладення контракту з компанією NEANY Inc. (США) на поставку ударних дронів.
Після складання договору між представниками компанії NEANY Inc. та Міністерства оборони України – керівником криптобіржі KUNA (Михайло Чобанян) на рахунок постачальника перераховано криптоактиви на суму 150 BTC та 2500 ETH (12,2 млн доларів).
Підставою для перерахування став наданий представниками МОУ гарантійний лист, підписаний міністром (Олексій Резніков).
Чобанян
Згодом з’ясовано, що договір між компанією NEANY. Inc та МОУ так і не укладено, договір зі сторони міністерства не підписано через відсутність таких повноважень у підписанта з боку України!
Активи, скеровані на криптогаманець біржи FTX.us, частково повернуті у розпорядження уповноваженої криптобіржі KUNA, сума неповернутих активів складає: 53,7787 BTC (1,23 млн доларів) та 2048 ETH (3,44 млн доларів). Досудовим розслідуванням установлено, що кошти, які надходили на благодійні криптогаманці у подальшому скеровувалися на гаманець біржі WhiteBIT, який ймовірно є «міксером» та належить громадянці України.
За офіційними даними, її загальний дохід за 2021–2024 роки становив лише 37,4 тис. гривень. Водночас рух коштів по банківських рахунках (зокрема в Monobank) показує надходження на суму близько 6,66 млн грн. У призначеннях платежів фігурують купівля брендових речей, подорожі за кордон та P2P-транзакції. Ознак волонтерської діяльності слідство не виявило.
Станом на 12 грудня 2025 року на гаманці залишалося 10,145 BTC, що на той момент еквівалентно приблизно 936 тис. доларів. Останній переказ з цього гаманця відбувся 14 квітня 2025 року, хоча кошти на нього продовжували надходити.
Уповноважені особи Міністерства цифрової трансформації доступу до цього гаманця не мають і розпоряджатися коштами не можуть. Електронний запит до біржі KUNA залишився без відповіді.
В рамках цієї справи проведено обшуки в адвоката Фролова О.М. (Фролов Олександр Миколайович).
Фролов
Адвокат на допиті заяви, що після початку повномасштабного вторгнення він брав участь в організації збору допомоги на потреби армії для закупівлі зброї та обладнання.
Комунікація між особами між учасниками велась у месенджерах, а він особисто нікого не бачив. Далі Фролов заяввив, що після 3 березня перестав брати участь у питаннях збору коштів, а до питань заключення договорів, оплати обладнання не має жодного відношення і він нічого пригадати не може.
Зараз у справі № 12025000000000407 за ч.5 ст.191 КК проходять слідчі дії. Підозри доки що нікому не оголошені.