В Одеській області вже сім років судять групу шахраїв, які наживалися на виділенні соціальної допомоги з бюджету на фківтикну соціальну допомогу для ромських багатодітних матерів.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінальної справи №12019010000000038 за ст. 191 та 366 ККУ.
За даними слідства, соцдопомогу в розмірі 10,34 млн грн привласнили у 2016-2018 роках учасники злочинного угруповання із села Усатове Біляївського району в Одеській області, до якого входили місцеві чиновники.
Обвинуваченими у вчиненні злочинів виступають: секретар Усатівської сільради Ляля Драгомарецька, начальник відділу соціального захисту населення, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Усатівської сільради Олена Григор’єва, колишня в.о. начальника служби у справах дітей Усатівської сільради Юлія Каплунова, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Олена Величко, колишній головний спеціаліст відділу з НС, ЦЗ населення та з питань оборонної і мобілізаційної роботи Біляївської міськради Анастасія Соловйова, адміністратор управління з питань соціально-економічного розвитку територій, туризму та міжнародних відносин Одеської РДА Світлана Підмазко, яка до початку 2020 року працювала заступником начальника управління — начальником відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення Біляївської РДА.
Також до угруповання входила безробітна уродженка села Нерубайське ромської національності із середньою освітою Поліна Ріста.
Цікаво те, що за інформацією слідства, саме Поліна Ріста “маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер” створила злочинну групу. Наприкінці 2015 року вона, проаналізувавши встановлені законодавством норми надання соцдопомоги населенню, вигадала, як можна отримувати виплати на “мертві душі”. Для цього вона створила у Біляївці злочинну групу, до якої увійшли фахівці відповідного профілю.
У якості “мертвих душ” використовувались неіснуючі жінки ромської національності, які з 2016 по 2018 роки нібито народжували дітей за місцем свого проживання і лише потім оформлювали їх у місцевій лікарні та РАЦС. Таким чином, фабрикацією їхніх особових справ займалася Величко. Також медичні картки на “породіль” були вилучені під час обшуку, що відбувся 9 жовтня 2019 року у Біляївській ЦРЛ.
Зазначимо, що Драгомарецька, Григор’єва та Каплунова за розпорядженням голови сільради з 2014 року входили до складу комісії, яка перевіряла матеріально-побутові умови життя неблагополучних сімей для призначення державної соціальної допомоги. Таким чином, вони формували список неіснуючих ромських жінок із немовлятами та подавали його до соцслужби на затвердження, де їм “зелене світло” давала Підмазко.
Усього були сфабриковані особові справи 89 таких “породіль”. Серед них значилися: Земфіра Огли, Майа Огли, Тамара Огли, Ельза Огли, Янна Миха, Нонна Ротова та десятки інших.
Надалі соцслужба оформлювала документи для надання їм матеріальної допомоги як малозабезпеченим матерям. На ім’я “мертвих душ” відкривали рахунки в “Ощадбанку”. Одна зі співробітниць біляївського відділення банку, яке розташоване на вулиці Отамана Головатого, щомісяця знімала з карток гроші та передавала їх учасникам схеми.
Наприклад, майже за три роки дії схеми одна “породілля” отримала 268 тис. грн, на іншу “мертву душу” перерахували 166 тис. грн, на третю — 154 тис. грн і так далі. Інформацію щодо транзакцій на всі 90 оформлених рахунків встановили під час судово-економічної експертизи, проведеної 13 березня 2019 року.
Схему викрили у жовтні 2018 року. 10 числа у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили 330,85 тис. грн, 76 банківських квитанцій про зняття грошей з рахунків жінок ромської національності, клаптик паперу з написом “Поліна! Всього 448 200”, 35 sim-карток та кілька мобільних телефонів.
Цього ж дня під час обшуку в біляївському управлінні соцзахисту виявили документи на жінок ромської національності — паспорти та картки платників податків, які “викликали сумніви щодо законності їх оформлення”.Пізніше з’ясувалося, що працівники управління соцзахисту, які не знали про існування махінації, раніше також фіксували невідповідність документів, про що повідомляли керівництву в доповідних записках. Замість будь-яких розслідувань керівництво почало тиснути на працівників, залякувати та змушувати заплющувати очі на незаконне перерахування грошей.
Зазначимо, учасники схеми поки що не відчули жодних серйозних обмежень.
Організатор злочинного угруповання Поліна Ріста з початку 2020 року перебуває під домашнім арештом. Прокуратура неодноразово клопотала про зміну запобіжного заходу та взяття жінки під варту, але щоразу судді Київського райсуду Віктор Чаплицький та Юлія Федулєєва, а потім судді з Біляївки Сергій Драніков і Марина Пасічник відхиляли клопотання про зміну запобіжного заходу.
У лютому 2020 року Підмазко також отримала домашній арешт, крім того рішенням суду її було відсторонено від посади заступника начальника управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації.
Ляля Драгомарецька та Олена Григор’єва у червні 2020 року також були поміщені під домашній арешт.
Судовий процес затягнувся на довгі роки через те, що справу кілька разів переводили з Одеси до Біляївки і назад. Один суддя взяв самовідвід, а інший пішов на пенсію, так і не встигнувши завершити процес.
До лютого 2020 року процес розглядали в Київському райсуді, потім перевели до Приморського райсуду.
У квітні 2020 року, невдовзі після того, як почався розгляд справи по суті, суддя Приморського райсуду Вадим Коваленко заявив самовідвід, оскільки брав участь у процесі на етапі досудового розслідування. У травні справу перевели до Біляївки.
Уже у травні 2025 року місцевий суддя пішов на пенсію, передавши справу колезі Марині Пасічник. Після цього розгляд справи відповідно до вимог 319-ї статті КПК розпочався спочатку.
Останніми роками судові засідання відбуваються переважно в онлайн-форматі. Більшість із них присвячені об’єднанню кримінальних проваджень щодо окремих фігурантів в одну справу.