В Україні арештовано майно сканадального бізнесмена Сергія Ваганяна (Мицика), якого розшукують за масштабне шахрайство з експортом зерна на 21 млн доларів.
Про це редакція 368.media дізналася з КП №12025100000001045 за ч. 4 ст. 190 КК
.
За версією слідства, підозрюваний Ваганян у 2020-2021 роках, зловживаючи довірою директора ТОВ «Самга», заволодів грошовими коштами компанії на 21 млн доларів (еквівалентно близько 597 млн грн за курсом НБУ). Частина зернової продукції нібито була поставлена, але решту боргу (22 млн доларів) не повернули, а підозрюваний перестав виходити на зв’язок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до організації вчинення шахрайських дій причетна Анна Сахно, яка є можливим співорганізатором злочинного механізму із заволодіння коштами шахрайським шляхом. Згідно отриманої інформації саме Сахно здійснює пошук потенційних постраждалих, яких в подальшому знайомить із Ваганяном.
Київський апеляційний суд залишив під арештом Porsche Cayenne, 240 тисяч доларів, золото та ювелірні вироби Під арештом з повним позбавленням права користування, розпорядження та відчуження залишилося:
- Porsche Cayenne (2019), зареєстрований на ТОВ «Арта Інвест» (код ЄДРПОУ 31540084)
- Вміст трьох індивідуальних банківських сейфів у АТ «Райффайзен банк» (вул. Генерала Алмазова, 4А, Київ), якими користується ОСОБА_10:
160 тис. доларів та 10 тис. євро;
72,1 тис. доларів, 11,94 тис. євро, 980 швейцарських франків;
ювелірні вироби (ланцюг з хрестом, коробки Roberto Coin, Messika, Cartier, Bvlgari, Tiffany), злитки золота 999,9 проби (10 г, 20 г, 1,01 г), колекційні монети (64 шт.), документи, чорнові записи, учнівський зошит з рукописними нотатками та інші цінності.
Загальна сума тільки готівкових коштів у сейфах перевищує 240 тис. доларів в еквіваленті. Анна Ігорівна Сахно в січні 2026-го вийшла зі складу власників «Арта Інвест». Наразі там є Сахно Олександра Анатоліївна.
Раніше ми писали, що Полтавський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу представників підсанційного контрабандиста Олександра Акста і підтвердив відмову у заміні стягувача у виконавчих провадженнях на суму 7,64 млн доларів зі скандального бізнесмена Сергія Ваганяна. Акст це компанія «Преміум-пакет», що займається сірим імпортом. Його було затримано в Сербії в 2022 разом з колишнім сбушником Наумовим і великою сумою готівки.
Окрім цивільних боргів, Ваганян фігурує у кримінальному провадженні за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Так, у 2022 році він був затриманий у Відні, а австрійський суд розглядав питання його екстрадиції до України. Суд визнав наявність достатніх підстав для підозри, встановив заставу 500 тисяч євро та констатував ризик втечі. У матеріалах австрійського суду прямо зазначено: йдеться про системне введення потерпілих в оману під виглядом “платоспроможного позичальника” з метою заволодіння коштами у великих сумах.
Компанії, пов’язані з Ваганяном (ТОВ «ЛНТ», ТОВ «УНТ» та ін.), мають податкові борги, анульовані ПДВ-реєстрації, десятки виконавчих проваджень, включно зі стягненням заборгованості із зарплат і рішеннями на користь державних органів. Частина цих структур де-факто припиняла діяльність після накопичення боргів.