Младоолігарх Максим Кріппа виводить кошти з України не тільки на Кіпр, але і до Королівства Іспанія. В Каталонії безпосередньо на нього зареєстровані девелоперські фірми з капіталом понад 5 млн євро.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Кріппа довгий час займався гемблінг-бізнесом в Україні та рф, а тепер легалізує кошти за кордоном. У червні 2024 він зареєстрував в іспанській провінції Каталонія відразу дві девелоперські компанії із сукупним статутним капіталом понад 4,6 млн євро.
Pinnacle Asset Management S.L. з капіталом 3,44 млн євро. Юридична адреса: Calle Joan Miró, 29–35, Teià, Barcelona – це передмістя Барселони. Діапазон адрес охоплює відразу кілька об’єктів нерухомості, включаючи ділянки, що пустують. Подібна схема вже використовувалася Кріппою в Україні: його компанії у Броварах зареєстровані на сусідніх адресах, поєднуючи житлову, комерційну нерухомість та землю.
Sail Properties S.L. з капіталом в 1,18 млн євро. Оформлена за адресою Gran Via de Carles III, 94, Barcelona.
Citadel Estate Group S.L. зареєстрована ще в 2015-му з первісним капіталом 3,1 тис. євро, який до 2019 року було збільшено до 354,1 тис. євро. Ця компанія також працює у сфері нерухомості та розташована у Барселоні за адресою Carrer Gran de Gràcia, 67. Згідно з декларацією, поданою Кріппою до ЦВК восени 2015, на той момент він уже володів будинком у тому самому містечку Тейя площею 170 м².
Усі структури орієнтовані операції з нерухомістю: купівлю, реконструкцію, оренду і управління об’єктами. Яким чином в пана Кріппи з’явилися такі великі суми коштів? Як він їх виводив за кордон і чому Держфінмоніторинг ігнорує ці факти.
