Прокурори Офісу генпрокурора без пояснення причин закрили резонансну справу щодо мережі “чорних” пунктів обміну Fin Union про завдання збитків державі на понад 25 млн гривень.
Про це редакція 368.media дізналася з числених ухвал Печерського райсуду про знятя арештів.
Йдеть про КП № 12024000000002277 від 8 листопада 2024 року. Слідство вказувало, що групою Fin Union у змові з поки що невстановленими менеджерами банківських та фінустанов, а також з податківцями та митниками, організовано реєстрацію на “фунтів” комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників ТМЦ, підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що надає змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ.
В Україні є компанія “Фінюніон” (45293146), яку створили у 2023 році. Її директором вказана Веремієнко Катерина Олексіївна, а засновником – Владислав Ігорович Савченко з Запоріжжя. Капітал складає 5 млн гривень.
До цього фірму очолювала дружина бізнесмена Наталія Рафаїлівна Савченко, а директором була Прєснякова Іванна Вікторівна. Ще в 2024 році вона була головним економістом управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Владислав Савченко також має частку у польскому проєкті Fin Union, що займається обміном валют та криптовалют.
Тоді вилучили великий обсяг валюти. Наприклад в ячейці “Раффайзен банку” у Києві знайшли 37,3 тис. євро та револьвер з набоями, а в Одесі під час проведення обшуку офісних приміщень т.зв. групи «Fin Union» вилучили 167,9 тис. доларів, 25,4 тис. євро та 9,6 млн гривень.
Після півріччя розслідування прокуратура раптово відмовилася від позовів про арешту майна, а після того взагалі закрило справу.
Провадження підтримував 2-й відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора. Однак офіційного роз’яснення щодо резонансної справи так і не було зроблено. Мережа продовжує нелегально працювати в Україні.