Житомирські агропідприємства ПП «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» стали жертвами масштабної схеми, яка має ознаки організованого шахрайства в експорті зерна. Йдеться про поставки кукурудзи врожаю 2023 року на суму понад 6 млн доларів, з яких аграрії отримали лише частину коштів, а значна частина товару зникла безслідно.
У вересні 2023 року фермерам запропонували послугу «експорт під ключ». Ініціатором виступив Олександр Балабан, який представляв групу осіб, серед яких називалися Ілля Кошовий, Арсентій Луцький та Артем Атамас. Вони нібито контролювали логістику, митне оформлення, фітосанітарні документи та склади. Схема передбачала: аграрій передає зерно — посередники організовують продаж за кордон — фермер отримує валютну виручку.
На тлі війни, зруйнованої логістики та низьких внутрішніх цін пропозиція виглядала привабливо. У результаті було укладено контракт із компанією-нерезидентом AXIS TRADE LTD (Гібралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) на постачання 31,5 тис. тонн кукурудзи вартістю понад 5 млн доларів. Однак на рахунки надійшло лише близько 2,35 млн доларів, після чого платежі повністю припинилися.
Аналогічна ситуація склалася з іншими підприємствами групи: ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» відвантажили зерна більш ніж на 1,2 млн доларів, отримавши лише один платіж — 99 998 доларів. Загалом аграрії недоотримали мільйони доларів за експорт та майже 7,8 млн грн за продаж на внутрішньому ринку через компанії «Народження Венери» та «Маркетхаус Україна».
Окремий епізод — зникнення близько 3 тс тонн кукурудзи. Вантаж вивезли зі складів, але в портах Одеської області його так і не замитнили. Товар не отримав статусу офіційного експорту і, по суті, був викрадений.
З квітня 2024 року фінансування припинилося остаточно. Балабан та партнери пояснювали затримки «закінченням ліцензії в AXIS TRADE LTD», «мусульманськими святами», «проблемами з партнером Сергієм Козаком» та іншими приводами, постійно просячи «ще трохи почекати».
Документообіг забезпечував Сергій Ясинський, митне оформлення — брокер Євген Гупаленко. Наразі відкрито кримінальне провадження № 12024111100001373 за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК). 25 березня 2025 року Господарський суд Києва задовольнив позов ПП «Соснова» до AXIS TRADE LTD та ухвалив стягнути кошти. Втім, реальне виконання рішення ускладнене: іноземна компанія виявилася фактично «порожньою оболонкою», а активи, ймовірно, вже виведені.
Через втрати всі три господарства опинилися на межі банкрутства. Розслідування триває.