Печерський районний суд Києва наклав арешт на 100 вантажних напіввагонів (модель 12-783), які належать ТОВ «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінальної справи зач. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК, ч. 1 та ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК.
У квітні 2019 року ПАТ «Центренерго» уклало договір № 111/20 з ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» на поставку 1,2 млн тонн вугілля за 3,9 млрд грн. Оплата після актів приймання-передачі, а також штраф 50% за неприйняте вугілля. За квітень–травень 2019 року було поставлено лише 92,2 тис. тонни (≈238 млн грн).
«Центренерго» перерахувало 266 млн грн. У червень–липні 2019 року «Центренерго» просило розірвати договір. «Укрдонінвест Трейдінг» відмовив, посилаючись на заборгованість 307 млн грн і призупинив поставки.
Далі фірма у вересні подала позов до суду на 1,44 млнд гривень. Господарський суд Києва його задовільнив повністю. Апеляція у 2023 року зменшує штраф до 538 млн грн. Верховний Суд скасовує рішення в частині стягнення та направляє на новий розгляд:
– Не доведено фактичну доставку вугілля (умови DDP — доставка на станцію отримувача).
– Не підтверджено витрати на бронювання вагонів.
– «Укрдонінвест Трейдінг» не виробник, а посередник — немає доказів покупки вугілля у ДП «Краснолиманська».
Цікаво, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» створено за місяць до тендеру — без ліцензії на видобуток.
ДП «ВК Краснолиманська» — формальний постачальник, але запаси вичерпано. Реально видобуває ТОВ «Краснолиманське».
– Поставки йшли вагонами саме ТОВ «Укрдонінвест» (інша фірма з подібною назвою).
– Ключовий доказ у суді — лист від директора ДП «Краснолиманська» — виявився підробкою (директор не підписував і не надсилав).
100 напіввагонів (всі модель 12-783) — визнані речовими доказами: могли використовуватися для фіктивних поставок або як інструмент схеми. Заборонено будь-які дії: перереєстрація, продаж, використання.