На території Зіньковської громади Полтавської області вже понад 10 років діє мережа компанії, що займаються податковими “скрутками” через мінеральні добрива та зерно.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Аbsolution.
Нещодавно ЗМІ почали писати, що ТОВ “Агро-Органік” здійснило закупівлю газового конденсату у низки контрагентів, які спеціалізуються на реалізації податкового кредиту за наявності лише однієї бочки на
10 м³, якої фактично на підприємстві немає. Вказувалося, що це податкова скрутка, яка почалася з приходом начальника головного управління ДПС у Полтавській області Сергія Левченка. До цього в.о. керівника була Алла Рябкова, котра має проблеми з правоохоронцями. У листопаді 2023 року ДБР спільно з НАЗК повідомили, що під час моніторингу статків держслужбовиці виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 6 млн грн.
Бюро звернуло увагу на контрагентів «Агро-Органік», зокрема на СТОВ «Калина 2025», котре через суди намагається отримати з фірми 14,7 млн грн. Нібито позивач перерахував кошти за мінеральні добрива, але товар не отримав.
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Калина 2025» раніше відоме як СТОВ «Щербини» та знаходилося по вул. Залізнична, 1Б, в селі Дубовець на Житомирщині. Вже 28 серпня компанія переїхала на Львівщину — в офіс 209 у місті Стрий, вулиця Шевченка, 179. Ще раніше СТОВ «Щербини» взагалі було на Полтавщині — місто Зіньків, вулиця Героїв України, 4 А, офіс 8.
Особливо звертаємо увагу на засновників та керівників цієї фірми:
Калініченко Микола Миколайович
Калініченко Ганна Макарівна
Калініченко Олена Петрівна (фото)
Олена Калініченко
Микола Калініченко був засновником СФГ “Доля” (Зіньківський р-н, село Бобрівник, вулиця К. Маркса, 5). Також на родину оформлені ТОВ “Хантерс” та ФГ “Доля нова” (наразі також переїхала до Стрия). Керівником там вказаний Іван Іванович Володарець.
Наразі фірма через суди хоче отримати від ТОВ “Голдмінк” з Зінькова 1,6 млн гривень поворотної фінансової допомоги, а також 1,73 млн пені за порушення умов повернення поворотної фінансової допомоги. Це компанія, якою володіє поляк Вуйцик Войцех Рафал, що задіяна в експортних операціях.
Додамо, що СФГ “Доля” Калініченків фігурує КП №12019170040002596 за ч.2 ст.382 ККУ. У справі ТОВ «Спектр-Агро» за позовом до СФГ «Доля» винесено ухвалу відповідно до якої порушено провадження у справі про банкрутство боржник та визнано кредиторські вимоги на 6,72 млн гривень. При цьому Калініченко протягом 2016-2018 років безпідставно переказував кошти боржника, що свідчить про намір умисно не виконувати рішення господарського суду Полтавської області.
Службовими особами СФГ «Доля» ліквідатору не було передано бухгалтерську та іншу документацію СФГ «Доля», печатки та штампи, що створює перешкоди у встановленні можливості виконати рішення суду.
Службовими особами СФГ «Доля» упродовж 2017-2018 років з метою невиконання рішення господарського суду Полтавської області, було здійснено фактичне виведення активів СФГ «Доля» до інших підприємств, а саме: ТОВ «Доля Агро», ТОВ «Доля Нова», ТОВ «Бджолиний дім».
Ярослав Аксюк
Він є директором ТОВ “Дубовець агро”, що має спільну пошту з “Калина 2025” (stov.kaluna2025@gmail.com), а ще є власником ТОВ “Агро-Трейд”, “Креатив Агро Експорт”, “Креатив-Трейд”, які фігурували у КП №32018060000000044 управління ДФС у Житомирській області за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Івниця», ТОВ «Флора Трейд», ТОВ «Житомирщина Агро», за ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами АТ «Мегабанк» (ч.1 ст.209-1 КК) та за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів за ч.1 ст.366 КК України.
Калініченки та Володарець давно годуються від міської ради Зіньківа.Вони навіть розігрувати фіктивну конкуренцію на тендерах між собою.
Додамо, що Ірина Володимирівна Калініченко (на фото фото) є адміністратором відділу ЦНАП та державної реєстрації Зіньковської міської ради. Саме через неї оформляють необхідні додаткові документи.
Ірина Калініченко