Криптовалютні шахраї з фірми AutoPay привласнили 242 тис. USDT від українських автокомпаній, які переводили кошти на закупівлі машин на аукціонах в США.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження ч. 5 ст. 190 КК.
Комунікація з представниками компанії відбувалася шляхом листування в месенджері Telegram з контактом (ID: 5607570229). В процесі спілкування, зазначений контакт обіцяв за надані грошові кошти викупити автомобілі на аукціоні в США.
Оплата за послуги здійснювалася шляхом переказу токенів USDT на криптовалютний гаманець Так, встановлено, що були проведені наступні транзакції:
9c859ebf9608c3b9e675ce042bedb341f6a4889c4251c96d7c16c4ec4b8b09a5 (на суму 96021 USDT); 6391c89ea188b0b7e1903435046d205403c8fa79595a098720e544434daf2e1e (на суму 133423 USDT); dadfca663829eb1839ec4c63b8dbdbdbaaa3f0ec7345d634c61d3427dfce0cd9 (на суму 12886 USDT).
Постраждала й фірма Dm_proficar з Рівного. З метою придбання клієнтами транспортних засобів з-за кордону та надання їм належних консультацій з цього приводу, організація почала співпрацювати з компанією AutoPay.Так як на даний час усі офіційні платежі у системі SWIFT здійснюються третіми особами або організаціями, представники Dm_proficar звертаються за допомогою до AutoPay, яка обіцяла їм надати такі послуги.
З метою сплати офіційних платежів в США, представники зазначеної організації заздалегідь вказують яким способом слід з ними розрахуватися. Переважно платежі здійснюються шляхом переказу криптовалюти з особистого гаманця або через обмінний пункт. Так рівняни втратили понад 80 тис. USDT в період з лютого по березень.
Згодом потерпілій стало відомо, що кошти за даними транзакціями на американський рахунок за призначенням не надійшли, а представники компанії AutoPay, відмовилися повернути належній їй грошові кошти та на зв`язок не виходять.