Слідчі поліції Дніпропетровщини відкрили справу проти колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Мін’юсту Івана Легостаєва, в якого нашли ознаки недостовірного збагачення.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК.
НАЗК при перевірці декларації експодавця виявило, що той не зміг пояснити походження грошей від криптовалюти. Гроші Легостаєв нібито отримав в 2021 році від обмінного пункту валют «Менора», продавший криптовалюту на 2,5 млн гривень.
Однак сам факт отримання крипти експосадовцем не підтверджено.
Останній пояснив, що криптовалюта була розміщена на холодних гаманцях. Під час продажу криптовалюти відділення обміну валют «Менора» у Дніпрі жодних документів йому не надало, тому підтвердити отриманий дохід документально не має можливості.
Суб`єкт декларування надав довідку, в якій зазначається, що товариство надавало суб’єкту декларуванню інформаційні послуги з пошуку покупців з метою продажу криптовалюти, за результатами наданих послуг зазначеною особою були укладені відповідні угоди на загальну суму 2,5 млн гривень.
Але під час обміну криптовалюти Легостаєву не було надано жодного документа, який би підтверджував факт отримання ним коштів. Крім того, продаж криптовалюти без належного підтвердження (договір, квитанція, чек, акт, банківський переказ тощо) унеможливлює встановлення джерела доходу, ідентифікацію сторони операції, обсягу операції та її вартості.
Ба більше обмінний пункт валют «Менора» не включений до офіційного Реєстру НБУ, це може свідчити про його нелегальний статус або відсутність належної реєстрації. Згідно з чинним законодавством України операції з обміну валют повинні здійснюватися виключно через зареєстровані та ліцензовані установи.
Наразі слідство перевіряє походження коштів. Мова може йти про отримання хабаря.