БЕБ розслідує кримінальну справу, щодо ухиленням від сплати податків на суму 78,5 млн грн при експорті олії через «Мостиська Драй Порт».
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ст.212 КК.
Кримінальне провадження стосується діяльності службових осіб низки компаній, зокрема ТОВ «Яблунецьке Хлібоприймальне Підприємство», ТОВ «Яблунецький ОЗ», ПП «Ойлпродукт», ТОВ «ТД Бар Олія», ТОВ «Бар Олія» та ТОВ «АТК-Дніпро».
За даними БЕБ та Офісу генпрокурора, ці підприємства у 2023-2024 роках організували схему реалізації не облікованої соняшникової олії за готівку, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на суму 53,25 млн грн та податку на додану вартість на суму 25,31 млн грн. Компанії та інші підконтрольних СГД, по теперішній час здійснюють протиправну діяльність щодо купівлі та продажу сільськогосподарської продукції, олійної продукції, продукції їх обробки та переробки за «формою 2», тобто за готівковий розрахунок, поза податковим та бухгалтерським обліком.
Схема полягала у продажі олії через низку ризикових експортерів, таких як ТОВ «Мостиська Драй Порт», ТОВ «Коінс Трейд» та інші, без відображення операцій у податковій звітності.