БЕБ викрило схему ухилення від податків та завищення цін на спецодяг для Міноборони, який постачали компанії запорізького бізнесмена Олега Мітрохіна.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження №4202400000000017 за ст.212 та 191 КК.
За даними досудового розслідування, проведеного головним підрозділом детективів БЕБ, посадові особи ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Наш Імпорт» (ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Професійний розкрій» (ЄДРПОУ 44591756) та ТОВ «Югсталь» (ЄДРПОУ 37941143), котрі контролює Олег Мітрохін, організували схему постачання спецодягу за завищеними цінами та заниженої якості. У межах схеми здійснювалося фіктивне оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств, що дозволяло завищувати витрати та виводити кошти з обігу.
Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ «Югсталь». За інформацією БЕБ, співвласник та фактичний керівник компанії Мітрохін (інший – Андрій Заіка), разом із головним бухгалтером, бухгалтером та керівником Валентином Субботою, організували ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема включала фіктивне придбання податкового кредиту з ПДВ через низку «ризикових» компаній, зокрема ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975), ТОВ «Тренд — Сталь» (43418296), ТОВ «Капітель — Сталь» (41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401), ТОВ «Проект — Сталь» (43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225), ТОВ «АВ — Пром» (42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (33718185), ТОВ «Залізний Рух» (37442661), ТОВ «Байда 2015» (39874488) та ТОВ «Промспецбуд — Україна» (41576122). Це дозволяло виводити безготівкові кошти у готівку.
Аналітичний продукт БЕБ від 22 листопада 2024 року підтверджує, що з 2020 року ТОВ «Югсталь» брало участь у формуванні безтоварних операцій із постачання металовиробів, виводячи у готівку понад 600 млн грн. Ці кошти були отримані від підконтрольних суб’єктів господарювання.
БЕБ цікавлять документи щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ «МІК», ТОВ «Наш Імпорт», ТОВ «Професійний розкрій», ТОВ «Суперформ», ТОВ «Югсталь», підприємства Viktor Invest (Болгарія) з Міністерством оборони та ДП «Державний оператор тилу» щодо постачання військового форменого одягу, військових аксесуарів (навушники, рукавички тактичні, мішки спальні, окуляри захисні, чохли для бронежилетів, бахіли) та готових металовиробів (малопомітна дротяна перешкода МЗП, бар’єрний рубіж «Єгоза»).
БЕБ закликає підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, щоб уникнути співпраці з фіктивними або ризиковими компаніями. Деталі провадження доступні у матеріалах суду апеляційної інстанції.