Забудовників з Південного підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень

Забудовників з Південного (Южне) на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень при будівництві житлових комплексів.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів за ч.3 ст.212 КК.

За даними БЕБ), група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податків. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У центрі розслідування – діяльність чотирьох компаній:

ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва,
ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, який виступав як інвестор,
ПП «Вектор» – генеральний підрядник, який забезпечував будівництво.

Слідство вважає, що кооператив використовуючи статус неприбуткової організації, ухилився від податку на прибуток.

Зокрема, обслуговуючий кооператив: не подавав декларацій з податку на прибуток у період з 2018 по 2023 рік та не відобразив дохід, отриманий від передачі об’єктів нерухомості, що могло призвести до заниження податку на 42,8 млн гривень.

Будівельну корпорацію «КУБ» перевіряють через ухилення від сплати податків на 23,6 млн гривень

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів в Південному. ОК «Будинок 10» було залучено як інвестор, який отримував пайові внески від покупців квартир. ПП «Вектор» виступало генеральним підрядником, який забезпечував будівництво власними силами та матеріалами. Відповідно до договорів, кооператив не брав участі в будівництві, а лише оформлював право власності на квартири. Квартири передавались членам кооперативу без сплати податку на прибуток, оскільки обслуговуючий кооператив мав статус неприбуткової організації.

Слідство підозрює, що насправді кооператив самостійно купував будівельні матеріали та залучав підрядників для будівництва. Також він передавав готові квартири покупцям на підставі персональних меморандумів та довідок про повну сплату паю. Фактично він виступав як забудовник, а не як неприбуткова організація. Це означає, що він мав платити податок на прибуток за всі операції з продажу квартир.

Зараз замовлена судово-економічна експертиза, щоб підтвердити факти заниження податкових зобов’язань. Головними власникам компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. Також серед засновників є Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. Раніше у складі компанії були особи, пов’язані з начальника господарства зв’язки ДП «МТП «Южний» Сергієм Іокімасом.