Український зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans: він зареєструвався там як модель.
Про це йдеться у справі БЕБ за ч. 1 ст. 212 КК, яку вивчила редакція 368.media.
Роман Терещенко, український бізнесмен та засновник ряду компаній, серед яких ТОВ «Греїн-Експорт», опинився в епіцентрі масштабного розслідування щодо можливого відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Згідно з матеріалами кримінального провадження, Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на загальну суму 128,2 млн грн за період з вересня 2020 року по липень 2022 року.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Розслідування розкриває складну мережу транзакцій за участю українських та іноземних компаній, серед яких:
- Fenix International Limited (Велика Британія)
- Reed Sarl (Швейцарія)
- Stingth Ad Research Kft (Угорщина)
- Marketing and Information Technology L.L.C. (ОАЕ)
- RIV Limited (Велика Британія)
Підозрюється, що ці компанії використовувались як оболонки для переказу коштів з України до Швейцарії та Великобританії.
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. При цьому він не відповідав жодному з критеріїв порталу. Походженням коштів на рахунку став дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік. Було здійснено 363 P2P транзакції. Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад 3 млн доларів, у тому числі 1,02 млн доларів з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», засновником якого є Терещенко, декларувало вартість послуг із перевалки вантажів за ціною 120 грн/т, тоді як середня ринкова вартість в Одеській області складає 13-14 доларів США (близько 540 грн/т). Це викликає підозри у навмисному заниженні податкових зобов’язань.
Компанії Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd та Olider Sp z.o.o підозрюються у відмиванні грошей. Слідство встановило:
- Використання Paxum Inc для прикриття незаконного походження коштів.
- Маскування транзакцій за допомогою афілійованого маркетингу та оболонкових компаній.
- Переказ коштів через різні юрисдикції, включаючи Швейцарію, ОАЕ, Угорщину та Польщу.
Вот підар