Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський з перемогою Дональда Трампа опинився перед складним вибором.
Зокрема, через бажання Трампа провести аудит всієї американської допомоги Україні, частина з якої могла стати предметом корупційних зловживань зі сторони українських чиновників, Ігорю Черкаському імовірно прийдеться висвітлити “клієнтів”, в інтересах яких він легалізував та виводив за кордон мільярдні статки.
Раніше Черкаський опікувався інтересами політиків та олігархів – Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, Віра Ульянченко.
Окремим кейсом варто відзначити роботу Ігоря Черкаського в інтересах олігарха Віктора Пінчука, який по лінії України тісно пов’язаний з Демпартією. Якраз такого роду “операції” ймовірніше за все в першу чергу стануть предметом перевірки з боку “ревізорів Трампа”. І всі вони не могли пройти без відома та санкції Ігоря Черкаського, який з 2014 року займає посаду голови Держфінмоніторингу.
В даному контексті варто згадати ще кілька цікавих фактів про зв’язки та бізнес-оточення Ігоря Черкаського. Зокрема, Черкаський давно має хороші ділові та дружні стосунки з австрійськими євреями та має пряму комунікацію із зятем Дональда Трампа – фінансистом Джаредом Кушнером.
Джаред Кушнер, через роботу в адміністрації Трампа, а пізніше через приватну інвестиційну компанію Affinity Partners має тісні зв’язки з частиною Ізраїльської еліти, ймовірно саме тією, з якою були конфлікти у Демпартії. Кушнер звісно зможе надати “гарантії недоторканності” Черкаському при Трампі, але в обмін на які саме “послуги”?
До слова, питання “гарантій” для Ігоря Черкаського завжди було вкрай не простим. Незважаючи на те, що Черкаський блискучий фінансист і має звичку розділяти та зберігати компромат на кожного свого “клієнта” на випадок “неприємностей”, у відношенні його незаконної діяльності все ж таки було порушено ряд кримінальних справ.
Сама гучна кримінальна справа проти Ігоря Черкаського була порушена НАБУ взимку 2017 року, щодо пособництва Черкаського в розтраті конфіскованих «грошей Януковича». Мова йшла про суму в розмірі 1,5 млрд доларів. Як повідомив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
Восени 2018 року стало відомо, що кримінальну справу яку вело НАБУ у відношенні Черкаського щодо розтрати “грошей Януковича” закрили.
Ще цікавий момент, Ігор Черкаський є власником однієї з найбільших в Україні колекцій предметів мистецтв та антикваріату вартістю не один мільйон доларів. Особливе місце в колекції Черкаського займають речі з антикварних колекцій біглих регіоналів, тобто 1,5 мільярда “грошей Януковича” для Черкаського виявилось замало.
Також відкриття кримінального провадження САП проти Ігоря Черкаського у 2020 році домігся нардеп Олександр Дубінський. В основу кримінальної справи №42020000000000953 лягли виявлені факти, відносно яких голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський покривав глобальну схему отримання незаконного відшкодування з ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело бюджетних збитків на 79 млрд грн.
Розкрадання були поставлені на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці на чолі з Черкаським задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд грн. У схемі були задіяні окремі керівники регіональних підрозділів ДФС, працівники Мінфіну та 549 компаній.
і такі тварі сидять при кормушці. Варфоломієвська ніч їм не світить?