В декларації голови Черкаської митниці Меньшикова знайшли порушення на 14 млн гривень

Константин Парфенов

9 місяців ago

В декларації голови Черкаської митниці Меньшикова знайшли порушення на 14 млн гривень

В декларації начальника Черкаської митниці Данііла Меньшикова знайшли порушень на 14,1 млн гривень, що містить ознаки недостовірного декларування.

Про це редакція 368.media дізналася з результатів повної перевірку декларації посадовця за 2022 рік, яке НАЗК провело у поточному році.

У грудні 2021 року, згідно з наказом ДМС, Меньшиков став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. До цього він обіймав посаду керівника Черкаської митниці. Раніше, у 2018 році, працював заступником начальника управління в департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Після Львову повернувся до роботи у Черкасах.

Встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості про нежилі приміщення (255,1 кв. м) вказавши у полі Під час перевірки встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від нежилі приміщення з розташовані за адресою: (групи приміщень загальною площею 244,3 кв. м, вартістю 1,3 млн грн, належать на праві власності члену сімʼї). Меньшиков не відобразив відомостей про обʼєкт, який використовувався членом сімʼї (сином) як фактичне місце проживання. Він не скористався правом надати інформацію з цього питання. Під час перевірки не вдалось встановити характеристики такого обʼєкта.

Меньшиков не відобразив відомостей про фактичне місце проживання у Черкасах під час виконання ним службових обовʼязків та не скористався правом надати інформацію з цього питання. Під час перевірки не вдалось встановити характеристики такого обʼєкта.

Субʼєкт декларування зазначив кадастровий відомості про земельну ділянку, вказавши вартість на дату набуття права в розмірі 80 тис. гривень та земельну ділянку кадастровий номер вартістю 693 тис. гривень, які належать члену сімʼї на праві власності. Митник пояснив, що вказав відомості, відображені у декларації, на підставі нотаріальної заяви, наданої йому членом сімʼї. Під час перевірки підтвердити або спростувати відомості про вартість земельних ділянок не вдалося.

Меньшиков не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: що належить члену сімʼї на праві власності. Під час перевірки встановлено, що у 2022 році у члена сімʼї був наявний на праві власності обʼєкт незавершеного будівництва – житловий двоповерховий будинок в 295,5 кв. м. Також до житлового будинку проведено та підключені електропостачання, водопостачання, опалення, що свідчить про готовність обʼєкта для експлуатації. Як вбачається з реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок побудований на земельній ділянці, кадастровий номер яка на праві власності належить члену сімʼї. Отже, у 2022 році на зазначеній земельній ділянці вже був побудований, проте не зареєстрований у законному порядку житловий будинок за майже 3,5 млн гривень. Митник не скористався правом направити листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей до декларації за 2022 рік.

Субʼєкт декларування не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, що належить члену сімʼї на праві власності, 297,1 кв. м вартістю у 3,5 млн гривень. При цьому будинок введений в експлуатацію. Також ситуація була з будинком в 297,8 кв. м за 3,5 млн гривень.

Спеціалісти НАЗК також не змогли перевірити відомості щодо ювелірних виробів Gines Serran-Pegan, Garrard та Loree Rodkin дружини посадовця. Не встановлена наявність і вартість годинників Hublot, Vacheron, Audemars 11 Constantin, Breguet, Piguet, Chaumet. Ще під питанням вартість картин Gines Serran-Pegan та Зайенко Георгій, які належать члену сімʼї Меньшикова з 2016 року.

Під час повної перевірки встановлено, що Volkswagen Passat (2007) вартістю 154 тис. гривень, яким користувався посадовець, належить на праві власності ДП «Сервісно-видавничий центр», але там про це нічого не знають.

Посадовець також зазначив відомості про готівкові кошти, які належать дружині у 675,2 тис. доларів, 789 тис. доларів, 170 тис. фунтів стерлінгів. Є обґрунтовані сумніви щодо можливості заощадження членом сімʼї зазначених коштів з огляду на таке. Розмір нарахованих доходів у період часу з 1998 по 2022 рік, отриманих із законних джерел членом сімʼї становить 41 млн гривень. Разом з тим членом сімʼї було здійснено продаж нерухомого майна (квартири) на суму 1,18 млн гривень грн та продаж нежитлових приміщень, розмір отриманого доходу від відчуження нежитлових приміщень встановити під час перевірки не вдалось. Крім того, членом сімʼї здійснено витрати, зокрема, для набуття обʼєктів нерухомості на загальну суму 11,91 млн гривень.

Зокрема, членом сімʼї здійснено загальножиттєві витрати та витрати на купівлю корпоративних прав, транспортного засобу та витрати на будівництво чотирьох житлових будинків (оціночна вартість яких становить 14 млн гривень).

Запит Національного агентства до члена родини Меншьшикова повернувся не врученим з відміткою «за закінченням термінів зберігання».

Під час проведення повної перевірки декларації Національному агентству не вдалося встановити можливий розмір залишку коштів члена сімʼї станом на кінець 2022 року, у звʼязку із здійсненням ним господарської діяльності та відсутністю жодних підтвердних документів щодо розміру та підстав отримання ним грошових коштів, про що Національним агентством буде проінформовано відповідні компетентні органи ЩОДО можливого ухилення від сплати податків.

За результатами повної перевірки декларації щодо з’ясування 14,15 млн гривень. У діях посадовця встановили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).