Бюро економічної безпеки скерувало справу до суду обвинувальний акт щодо відомого дистрибʼютора сигарет «Тедіс Україна» тютюнового монополіста Бориса Кауфмана, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн гривень не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд гривень.
В обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер підприємства. Акціонером компанії є Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» та створенні злочинної організації в Одеській міськраді).
Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.
Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.
Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.
Такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК.
В «Тедіс України» вважають, що обвинувачення безпідставним. Нібито протягом
розгляду справи, жоден орган податкового контролю не фіксував порушень вимог податкового
законодавства щодо компанії в обставинах, зазначених у обвинувальному акті.