Головного бухгалтера компанії «Тедіс Україна», що займається дистриб’юцією тютюнових виробів, арештували під заставу у два мільйони гривень. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінальної справи БЕБ за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК.
Компанію одеського бізнесмена Бориса Кауфмана підозрюють в підробленні документів та ухиленні від сплати податків на 270 млн гривень. Підозри отримали генеральний директор та головбух підприємства.
Слідство вважає, що остання підробила документи, які подавались для реєстрації ТОВ «Розідор», ТОВ «Лонвенс», а також допомогала в ухиленні від сплати податків фірмам «Тедіс Україна», «Волиньтабак», «ТМ-стиль», «Вестбротрейд».
Жінка занизила податок на прибуток в сумі 212 млн гривень та акцизний податок в сумі 58,9 млн гривень, тим самим з корисливих мотивів, ухилившись від сплати податків на загальну суму 270,9 млн гривень.
Крім того, головний бухгалтер за попередньою змовою із тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора та гендиректора «Тедіс Україна» у період 2020 – 1 півріччя 2021 років, набула у володіння ТОВ компанії грошові кошти у сумі 1,178 млрд гривень, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють діяльність ТОВ «Лонвенс», «Розідор», «Мегаторд лтд». Відмивання коштів призвело до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму у 1,178 млрд гривень.
Суд визначив арештувати бухгалтера компанії під заставу у два мільйони гривень. Жінка повинна здати паспорти для виїзду за кордон.
Нагадаємо, раніше БЕБ через суд наклав арешт на 450 транспортних авто «Тедіс Україна» через ухилення від сплати податків. Компанія пояснила, що більшість автомобілів було закуплено до 2017 року, тоді як звинувачення стосуються нібито ухилення від сплати податків у 2020-2021 рр., тому заявляти, що автомобілі було придбано нібито за несплачені податки.