Детективи спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону викрили керівництво підприємства, яке надає послуги у сфері обслуговування водного транспорту в портах, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Директору оголосили про підозру. Про це повідомили у БЕБ.
Підприємство у період з 2021 по 2023 роки уникало сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. У БЕБ не озвучили назву компанії, але йдеться про ТОВ «Краншип» групи компаній «Трансшип» Андрія Іванова.
БЕБ встановило, що директор компанії передавав морське судно у платне користування іншим товариствам, не сплачуючи податки з отриманої орендної плати. Такі дії здійснювалися всупереч законодавчим обмеженням, і до бюджету не надійшли близько 8,6 млн гривень податків.
Під час обшуків у офісному приміщенні компанії правоохоронці виявили документи фінансово-господарської діяльності, що підтверджують їх незаконну діяльність. Наразі детективи БЕБ повідомили директору підприємства про підозру в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 КК. Досудове розслідування триває.