Колишньому заступнику голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст . 191 КК).
За даними слідства, заступник голови правління банку, будучи членом кредитного комітету цієї фінустанови, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, створеної та очолюваної одним із власників цього банку.
Підозрюваний оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також будь-якого майна у власності.
Учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з метою використання їх для виведення коштів з банку позичальником.
За результатами протиправних дій з рахунків банку незаконно виділено понад 147 млн гривень та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів та фактично виведено з території України. Загальна сума незаконно виведених коштів становить майже пів мільярда гривень.